На Ставрополье выявили 32 компании с признаками «чёрных кредиторов»

Банк России информирует граждан о незаконных участниках финансового рынка. Так, в список из более 12 тысяч нелегальных форекс-дилеров и ломбардов, финансовых пирамид и «чёрных кредиторов» попали и 32 субъекта, работающие в Ставропольском крае. Об этом сообщили в ставропольском Отделении Южного ГУ Банка России.

Ставропольцам настоятельно рекомендую пользоваться этим списком до совершения финансовых операций. Если вы обнаружите в нём интересующую вас фирму, то имейте ввиду, что связываться с ней ни в коем случае нельзя.

Кроме того, регулятор порекомендовал банкам блокировать счета компаний с признаками финансовых пирамид и нелегальной деятельности. Выявлять нелегалов среди своих клиентов они могут с помощью этого списка, а также информации на платформе «Знай своего клиента».

Помимо блокировок и отказов банки также могут применять по отношению к контрагентам компаний-нелегалов так называемые «антиотмывочные» меры.