Ставрополец пойдёт под суд за помощь в незаконном обналичивании денег

Прокуратура города Ставрополя возбудила уголовное дело в отношении местного жителя. Он обвиняется в «Незаконной банковской деятельности, сопряженной с извлечением дохода в крупном размере».

По данным следствия, обвиняемый с 2014 года по 2019 год получил под свой контроль счета, а также регистрационные, учредительные и банковские документы ряда юридических лиц. Таким образом мужчина обналичивал через них полученные кредитные средства под видом оплаты приобретаемых товаров, произведённых работ или предоставленных услуг.

Так, на расчётные счета фирм, заинтересованных в обналичивании денег, поступило более 2 миллиардов рублей. На расчётные счета подконтрольных организаций мошенник перечислил более миллиарда рублей, обналичил средства и передал их клиентам за вычетом вознаграждения от перечисленной денежной суммы.

В общей сложности за оказанную «помощь» обвиняемый получил более 22,7 миллионов рублей. Уголовное дело направлено в Промышленный районный суд краевого центра для рассмотрения по существу, сообщили в прокуратуре Ставропольского края.