Минераловодская таможня выявила сеть фирм-однодневок

Создание фирм через подставных лиц стало основанием для возбуждения уголовных дел сотрудниками Минераловодской таможни в отношении жителя Ставрополя.

Мужчина создал сеть фирм-однодневок, которые незаконно выводили капитал за границу. В период с 2016 по 2018 годы компании заключили 28 внешнеторговых контрактов с фирмами, зарегистрированными на территории Турции и Китая. Контрактами была предусмотрена поставка автомобильных запчастей общей стоимостью более 71 миллиона рублей. Однако ввоз в Российскую Федерацию оплаченного товара не происходил. Через некоторое время после платежей фирмы-однодневки фактически прекращали свою деятельность.

— Установлено, что малообеспеченные жители края, за небольшое вознаграждение, соглашались зарегистрировать на своё имя общество с ограниченной ответственностью. При этом от них не требовалось управлять делами и заниматься коммерческой деятельностью, в то время как реальный руководитель использовал эти фирмы для уклонения от уплаты налогов, незаконного вывода денежных средств за рубеж и другой противоправной деятельности, — прокомментировал заместитель начальника Минераловодской таможни Руслан Ялалов.

В отношении учредителя сети фирм возбуждены уголовные дела.