Более 10 миллионов рублей получили отец и сын от незаконной продажи валюты на Ставрополье

На Ставрополье завершено расследование уголовного дела о незаконной банковской деятельности. Его фигурантами стали двое жителей Ессентуков.

По данным следствия, 57-летний обвиняемый и его 22-летний сын, находясь в Пятигорске и Ессентуках, с июля 2021 года по март 2022-го систематически совершали банковские операции по продаже иностранной валюты — долларов США и евро. Делали они это как физические лица, без регистрации кредитной организации и специального разрешения (лицензии) на данную деятельность.

Таким образом, за указанный период злоумышленникам удалось извлечь доход на сумму свыше 10 миллионов рублей.

В рамках уголовного дела краевая прокуратура заявила гражданский иск о взыскании с ответчиков в пользу Российской Федерации дохода, полученного в результате преступной деятельности, на указанную сумму.

Помимо этого, в ходе следствия у обвиняемых были изъяты крупные суммы денег, на часть которых наложен арест, а остальные признаны вещественными доказательствами.

В настоящее время уголовное дело о «Незаконной банковской деятельности, сопряжённой с извлечением дохода в особо крупном размере» с обвинительным заключением направлено в Ессентукский городской суд для рассмотрения по существу, сообщили в надзорном ведомстве региона.

Его расследованием краевая прокуратура занималась во взаимодействии с Главным управлением МВД Ставрополья.