На Ставрополье завершено расследование уголовного дела о незаконной банковской деятельности. Его фигурантами стали двое жителей Ессентуков. По данным следствия, 57-летний обвиняемый и его 22-летний сын, находясь в Пятигорске и Ессентуках, с июля 2021 года по март 2022-го систематически совершали банковские операции по продаже иностранной валюты — долларов США и евро. Делали они это как физические лица, без регистрации кредитной организации и специального разрешения (лицензии) на данную деятельность. Таким образом, за указанный период злоумышленникам удалось извлечь доход на сумму свыше 10 миллионов рублей. В рамках уголовного дела краевая прокуратура заявила гражданский иск о взыскании с ответчиков в пользу Российской Федерации дохода, полученного в результате преступной деятельности, на указанную сумму. Помимо этого, в ходе следствия у обвиняемых были изъяты крупные суммы денег, на часть которых наложен арест, а остальные признаны вещественными доказательствами. В настоящее время уголовное дело о «Незаконной банковской деятельности, сопряжённой с извлечением дохода в особо крупном размере» с обвинительным заключением направлено в Ессентукский городской суд для рассмотрения по существу, сообщили в надзорном ведомстве региона. Его расследованием краевая прокуратура занималась во взаимодействии с Главным управлением МВД Ставрополья. | 
Войти
