ВойтиДвое бизнесменов из Ставропольского края отмывали деньги через фирмы-фальшивки
Ставропольские бизнесмены попались на незаконной банковской деятельности. Они возглавляли такие компании, как ООО «Ставрополь Строй Декор 2» и ООО «СпецТехСтрой». Под следствие попал и бухгалтер этих фирм.
Троица организовала преступную группировку, с помощью которой извлекала доходы в особо крупных размерах. Они предоставляли услуги клиентам, заинтересованным в перечислении денег по безналу на счета фиктивных организаций, подконтрольных членам преступной группировки. Раскрыли схему сотрудники УФСБ России по Ставрополью.
В августе 2018 года два директора стройфирм и бухгалтер стали фигурантами уголовного дела по статье о незаконной банковской деятельности. В конце января 2020 года Промышленный районный суд Ставрополя признал их виновными, назначив по два и полтора года в колониях общего режима.
