На Ставрополье четверо сотрудников банка провели незаконные операции на 18 миллионов рублей

В Ставропольском крае руководитель дополнительного офиса филиала банка обвиняется в злоупотреблении полномочиями, а трое подчинённых — в пособничестве в злоупотреблении полномочиями.

По данным следствия, с октября 2013 по август 2015 года сотрудники банка по указанию руководителя допофиса совершили операции по продаже трём гражданам иностранной валюты. В рублёвом эквиваленте сделка составила 18 миллионов рублей. При этом сотрудники банка не провели обязательную процедуру идентификации участников сделки, а оформили валютно-обменные операции на неосведомлённых третьих лиц, используя копии паспортов. Из незаконных действий сотрудники извлекли материальную выгоду.

В результате был причинён существенный вред законным правам и интересам лиц, копии паспортов которых использовались для незаконных операций. Также причинён вред законным интересам банка и его деловой репутации.

Уголовное дело рассмотрят в городском суде Пятигорска, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ставропольскому краю.