Почти 8 миллионов рублей потеряли ставропольцы из-за преступного сообщества, предлагавшего обучение торгам на бирже

В Главном следственном управлении ГУ МВД Ставрополья расследуется уголовное дело о мошенничестве и об организации и участии в преступном сообществе.

Противоправную деятельность злоумышленников выявили и пресекли благодаря совместной работе следователя и оперативников краевого Главка, а также сотрудников будённовского отдела полиции и коллег из регионального УФСБ.

По данным следствия, в течение года фигуранты в составе преступного сообщества под предлогом обучения торгам на биржевых платформах через брокера похитили деньги у 20 людей на общую сумму более 7,7 миллиона рублей.

Помимо этого один из участников подозревается в совершении мошенничества в отношении ещё одного потерпевшего на сумму около 500 тысяч рублей.

В ходе расследования установлено, что преступное сообщество состояло из 3 организованных групп: «кол-центр», «менеджеры по обучению» и «группа обналичивания и технологического обеспечения». Располагались они в Оренбурге, Краснодаре и Казани.

Согласно распределенным ролям злоумышленники обзванивали граждан и сообщали ложную информацию о том, что при покупке продуктов питания они выигрывают сертификат на бесплатное обучение по торговле на биржевом рынке.

Получив согласие, они передавали данные организатору, и затем подключалось уже второе звено, участники которого непосредственно проводили обучение граждан финансовой грамотности, а после убеждали перевести денежные средства якобы для начала торгов.

Третья группа занималась ведением интернет-сайта, формированием криптокошельков и ложных счетов и сумм в личных кабинетах граждан, а также обналичиванием денег.

В настоящее время семеро участников заключены под стражу, одной из фигуранток избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Сейчас правоохранители устанавливают местонахождение организатора преступного сообщества и других его участников. Расследование уголовного дела продолжается, сообщили в пресс-службе краевого ГУ МВД.