На Ставрополье окончено расследование уголовного дела о незаконных банковских операциях

В Ставропольском крае окончено расследование уголовного дела о незаконных банковских операциях.

Следствие установило, что один из обвиняемых создал организованную группу, в которую вовлёк пять человек. Главарь осуществлял общее руководство, вёл переговоры с клиентами, заинтересованными в обналичивании денежных средств вне кредитных организаций. Участники группы в свою очередь оформляли на неосведомленных о противоправной деятельности людей подконтрольные организации и передавали организатору денежные средства, полученные незаконным путём.

В течение двух лет злоумышленники, используя реквизиты и банковские счета подконтрольных им фирм, не имеющих статуса кредитных учреждений, за комиссионное вознаграждение производили незаконное обналичивание денежных средств юридических и физических лиц по фиктивным договорам.

Суммы перечислялись безналичным способом под видом якобы оплаты за приобретаемые товары, произведенные работы и предоставленные услуги. Однако финансово-хозяйственная деятельность, связанная с куплей-продажей от имени данных организаций, фактически не осуществлялась. За счёт мнимых сделок им удалось незаконно обналичить свыше 270 миллионов рублей, которые впоследствии были возвращены контрагентам за вознаграждение в размере пяти процентов от суммы.

В результате противоправных действий сумма дохода, извлечённого незаконным путём, составила порядка 13,5 миллионов рублей.

Расследование уголовного дела завершено, собрана достаточная доказательная база противоправной деятельности.

Организатору и четверым участникам организованной группы предъявлено обвинение по признакам преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 173.1 (незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица») и п. «б» ч. 2 ст. 172 (незаконная банковская деятельность») УК РФ.

В настоящее время уголовное дело направлено в Пятигорский городской суд для рассмотрения по существу.

В отношении шестой участницы уголовное дело выделено в отдельное производство, выполняются все необходимые процессуальные действия, направленные на окончание предварительного расследования, поясняет пресс-служба главного управления МВД России по Ставропольскому краю.