Противодействие незаконным финансовым операциям в СКФО обсудили в Пятигорске

13 декабря в Пятигорске под руководством полномочного представителя президента Российской Федерации в Северо-Кавказском федеральном округе Александра Матовникова прошло заседание межведомственной рабочей группы по противодействию незаконным финансовым операциям в Северо-Кавказском федеральном округе.

В его работе, помимо членов межведомственной рабочей группы, принял участие заместитель руководителя ФКУ «Российская государственная пробирная палата при Министерстве финансов Российской Федерации» Виктор Обрезумов.

В ходе заседания были рассмотрены меры, принимаемые для противодействия схемам «обналичивания», в том числе с использованием счетов «фирм-однодневок» и физических лиц, а также лицевых счетов, открытых органами Федерального казначейства.

В своём вступительном слове Александр Матовников отметил, что совершение большинства преступлений экономической направленности сопряжено с использованием схем «обналичивания». И традиционным инструментом для совершения таких финансовых операций являются фиктивные организации.

Таким образом, противодействие незаконному «обналичиванию» денежных средств должно осуществляться не только путем перекрытия каналов совершения сомнительных операций через недобросовестных посредников. Задача — раскрытие и пресечение функционирования всей схемы, имея конечной целью выявление ее выгодоприобретателей, заказчиков и организаторов, и пресечение их деятельности.

Для создания эффективного механизма противодействия совершению преступлений по выводу денежных средств в «теневой» сектор экономики необходимо задействовать контрольные, надзорные и правоохранительные органы.

По итогам заседания полномочным представителем президента РФ в СКФО даны конкретные поручения.