Ставрополец незаконно обналичил миллионы рублей

Суд в Ставропольском крае рассмотрит дело о незаконной банковской деятельности. Житель города Нефтекумска провёл множество фиктивных финансовых операций. Под видом оплаты строительных материалов мужчина привлекал на счета подконтрольных ему организаций безналичные денежные средства юридических и физических лиц, заинтересованных в их обналичивании.

Полицейскими установлено, что финансово-хозяйственная деятельность, связанная с куплей-продажей от имени данных организаций, фактически не осуществлялась, то есть были заключены заведомо мнимые сделки. В результате незаконных операций обвиняемый получил около 3 миллионов рублей в качестве процентов от суммы обналиченных денег.

Как сообщили в ГУ МВД России по Ставропольскому краю, в ходе следствия проведено 15 обысков, наложен арест на расчётные счета в банках, изъяты вещественные доказательства.

Материалы уголовного дела направлены для рассмотрения в Промышленный районный суд города Ставрополя.