В Центробанке рассказали об особенностях работы финансовых пирамид в начале 2019 года

Финансовые пирамиды в I квартале 2019 года вернулись к практике офисной работы с клиентами. Об этом в интервью газете «Известия» рассказал директор департамента Центробанка по противодействию недобросовестным практикам Валерий Лях.

— Если совсем недавно интернет был основным средством коммуникации и рекламы финансовых пирамид, то сейчас организаторы понимают, что самое главное в жизни — человеческое общение, в том числе и мошенников со своими клиентами. Поэтому они открывают офисы, точки физического присутствия, где они могут непосредственно взаимодействовать с гражданами, — рассказал он.

В I квартале 2019 года удалось выявить 61 организацию, деятельность которой имеет признаки финансовой пирамиды. Большая их часть (31 организация) зарегистрирована в форме общества с ограниченной ответственностью. Десять компаний — интернет-проекты, из которых три иностранных, девять прикрывались статусом микрофинансовых институтов.

По словам Ляха, крупных пирамид вроде «Кешбери» в I квартале выявлено не было. Семь организаций работали менее года, в основном, это небольшие компании. Большинство пирамид было выявлено в Центральной России (19 структур) и на Урале (11).

Также в ЦБ назвали новые виды деятельности, с которыми активно работают мошеннические организации. Это лизинг, высокодоходные инвестиции и криптовалюты.

— Среди новых видов деятельности, которые сейчас активно развивают мошенники: имитация деятельности лизинговой компании, инвестирование в высокодоходные проекты без ведения деятельности. Интернет-проекты привлекают средства россиян в криптовалюту для осуществления услуг доверительного управления средствами (криптоактивами) клиентов и размещения их в наиболее выгодные сектора крипторынка: трейдинг, майнинг, ICO-проекты, — рассказал Лях.