Сайт Ставрополя
 
  
Сообщения
Загрузка
Новости Ставрополя и Ставропольского края
  • СВО
  • Все
  • Происшествия
  • Общество
  • Политика
  • Экономика
  • На Ставрополье руководители и бухгалтеры двух фирм подозреваются в отмывании доходов

    Отделом по расследованию особо важных дел СУ СКР по краю завершены следственные действия по уголовному делу в отношении супругов, которые являлись руководителями ООО «Агро-Юг-Зерно» и «Андромакс», а также бухгалтеров предприятий. В зависимости от роли и степени участия каждого они обвиняются в уклонении от уплаты налогов, покушении на мошенничество, мошенничестве, растрате и отмывании денег, приобретенных в результате преступления.

    По данным следствия, с сентября 2009 по декабрь 2011 года учредитель, директор, главный бухгалтер и бухгалтер ООО «Андромакс» уклонились от уплаты налога на добавленную стоимость, представляя в налоговый орган декларации с ложными сведениями. Общая сумма недоимки составила более 154 миллионов рублей.

    Кроме того, в 2011 году директор ООО «Агро-Юг-Зерно» отразил в регистрах бухгалтерского и налогового учёта фиктивные операции по приобретению у подконтрольных организаций сельскохозяйственной продукции, искусственно и неправомерно увеличив суммы налоговых вычетов. В последующем сведения были внесены в налоговые декларации. По такой схеме обвиняемому удалось уклониться от уплаты налогов в течение 2011 года на общую сумму свыше 29 миллионов рублей.

    Директор ООО «Агро-Юг-Зерно» вместе со своими подчинёнными под видом возмещения налога на добавленную стоимость за второй квартал 2011 года похитили у государства более 1 миллиона 300 тысяч рублей путём искусственного завышения суммы налога.

    Кроме того, с мая по декабрь 2015 года супруги с целью хищения денежных средств ООО «Гравит» направили организации заведомо фиктивные товарные накладные и квитанции, якобы подтверждающие поставку и приёмку на склады более 100 тысяч тонн пшеницы. Генеральный директор ООО «Гравит» перечислила на расчётные счета подконтрольных им организаций более 900 миллионов рублей в качестве оплаты за якобы закупленную пшеницу.

    Также в 2015 году обвиняемый для придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению деньгами, полученными в результате мошенничества в отношении ООО «Гравит», совершил финансовые операции, включающие в себя погашение обязательств по просроченным платежам, на общую сумму свыше 41 миллиона рублей.

    Как сообщили в краевом управлении Следственного комитета РФ, по уголовному делу проведена кропотливая работа, объём дела составил свыше 115 томов, в ходе расследования следователем проведено более 1 200 следственных действий, 26 судебных экспертиз. Благодаря этому установлена роль каждого из обвиняемых. Приняты исчерпывающие меры по возмещению причинённого ущерба, что позволило наложить арест на имущество обвиняемых и подконтрольные им организации на сумму более
    190 миллионов рублей.

    В настоящее время уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

    7 июня 2018, четверг, 09:49Общество
    Главное сейчасза неделю
    Лента новостей сегодня
    13:43Промышленность Ставрополя выросла на 11,1% за пять месяцев текущего года
    13:19Больше 30 тысяч ставропольцев получат качественное водоснабжение благодаря ремонту ОСВ
    12:31Жительница Ставрополья задержана за попытку поджога
    энергообъектов 
    Жительница Ставрополья задержана за попытку поджога энергообъектов
    11:40В Ставрополе откроется выставка о лошадях
    11:09На Ставрополье подросток-питбайкер пострадал в ДТП
    10:53Концерты, мастер-класс по танцам и семейный праздник ждут жителей Ставрополя на выходных
    10:36Служба спасения Ставрополя получила новую единицу спецтарнспорта
    10:23Миллиард рублей направят на развитие мелиорации на Ставрополье
    09:58В Ставрополе произошло очередное ДТП с самокатом
    В Ставрополе произошло очередное ДТП с самокатом
    09:13Свет отключат 4 июля в ряде поселений Ставрополья
    08:32Вечерние ярмарки пройдут в Ставрополе
    Вчера
    20:09Ставрополец получил три года колонии за покупку мефедрона
    19:45В Кисловодске с начала года заключены соцконтракты на 45 млн рублей
    18:59В Ставрополе директора магазина восстановили в должности после незаконного увольнения
    18:27Следком проверяет ставропольский термальный источник после травмирования
    ребенка 
    16:56Пассажирский автобус загорелся во время движения на Ставрополье
    16:46Из-за пожара ограничена видимость на трассе в Минераловодском
    округе 
    16:12В Кисловодске прошёл благотворительный пикник для 60 воспитанников детдомов
    16:06Более 3 тысяч книг передали жители и гости Кисловодска в библиотеку под открытым небом
    15:39На Ставрополье стартовал прием заявок на второй поток программы «Время СВОих героев»
    15:35Первые 25 тонн черешни собрали в Ставропольском
    крае 
    Первые 25 тонн черешни собрали в Ставропольском крае
    15:17Мошенники обманули ставропольца на 2 млн рублей
    15:10Пользователи «Вконтакте» отмечают массовый сбой в работе соцсети
    14:46На Ставрополье водитель, тракторист и менеджер умерли на рабочем месте из-за проблем с
    сердцем 
    14:45Овощи, яйца и детское питание подешевели за неделю на
    Ставрополье 
    14:24Подачу воды увеличили на 7 тысяч кубометров в сутки для 15 населенных пунктов
    Ставрополья 
    14:20Пять человек утонули в водоёмах Ставрополья с начала купального сезона
    Пять человек утонули в водоёмах Ставрополья с начала купального сезона
    14:10Подрядчик присвоил почти 150 тысяч рублей при благоустройстве детсада в Железноводске
    14:02Женщина-инвалид получила трость после жалобы в прокуратуру Ставрополья
    14:02В Невинномысске демонтировали незаконную газозаправку в СНТ
    13:43Более 2500 выпускников Ставрополья пересдадут ЕГЭ в резервные дни
    13:34Ставрополь передал 15 беспилотников в зону СВО
    13:23Почтовая марка в честь 200-летия Ессентуков поступила в обращение по России
    12:59На Ставрополье до конца года откроют овцеводческую ферму
    12:31Восьмиквартирный дом для детей-сирот построили на Ставрополье
    Восьмиквартирный дом для детей-сирот построили на Ставрополье
    12:30Кисловодск и Железноводск свяжут ежедневные пригородные поезда
    12:08В 24 многоэтажках Ставрополя заменят более 60 лифтов
    12:00Ставропольские ученые прошли стажировку в Китае
    11:59В Ставропольском крае выявили около 750 нарушений в сфере
    миграции 
    11:39В Ессентуках установили 5 проекционных пешеходных переходов
    11:21На Ставрополье опекунша лишила племянницу-инвалида единственного жилья и денег
    11:05Воду отключат в селе Винсады 8 июля
    11:02Новый корпус онкодиспансера в Ставрополе достроят в 2027 году
    10:49Жителя Ставрополья задержали за попытку подкупа пристава
    Жителя Ставрополья задержали за попытку подкупа пристава
    10:39В Ставрополе до 43 рублей подорожает проезд на двух городских маршрутах
    10:20На Ставрополье юный велосипедист попал в больницу после ДТП
    10:00«Жизнь слишком коротка, чтобы тратить её на диеты, жадных мужчин и плохое
    настроение» 
    09:56Российский бизнес успешно адаптируется к высоким ставкам
    09:54В Ставропольском крае выдали более 2 тысяч разрешений на охоту
    09:09Дороги в Кисловодске отремонтируют за 225 млн рублей
    08:47Человека сбили насмерть в
    Ставрополе 
    08:11Ребенок получил травму в термальном комплексе на Ставрополье
    Ребенок получил травму в термальном комплексе на Ставрополье
    Архив новостей
    Пятница
    Сегодня
    +12°...+26°
    Ясно, Солнечно
    Ощущается как +21°
    Ветер «В» 3-10 м/с
    Давление 716 мм
    Влажность 48%
    Следите за обновлениями
    Telegram
    VK
    OK
    Дзен
    RSS
    Приложение
    iOS
    Android