Сайт Ставрополя
 
  
Сообщения
Загрузка
Новости Ставрополя и Ставропольского края
  • СВО
  • Все
  • Происшествия
  • Общество
  • Политика
  • Экономика
  • На Ставрополье руководители и бухгалтеры двух фирм подозреваются в отмывании доходов

    Отделом по расследованию особо важных дел СУ СКР по краю завершены следственные действия по уголовному делу в отношении супругов, которые являлись руководителями ООО «Агро-Юг-Зерно» и «Андромакс», а также бухгалтеров предприятий. В зависимости от роли и степени участия каждого они обвиняются в уклонении от уплаты налогов, покушении на мошенничество, мошенничестве, растрате и отмывании денег, приобретенных в результате преступления.

    По данным следствия, с сентября 2009 по декабрь 2011 года учредитель, директор, главный бухгалтер и бухгалтер ООО «Андромакс» уклонились от уплаты налога на добавленную стоимость, представляя в налоговый орган декларации с ложными сведениями. Общая сумма недоимки составила более 154 миллионов рублей.

    Кроме того, в 2011 году директор ООО «Агро-Юг-Зерно» отразил в регистрах бухгалтерского и налогового учёта фиктивные операции по приобретению у подконтрольных организаций сельскохозяйственной продукции, искусственно и неправомерно увеличив суммы налоговых вычетов. В последующем сведения были внесены в налоговые декларации. По такой схеме обвиняемому удалось уклониться от уплаты налогов в течение 2011 года на общую сумму свыше 29 миллионов рублей.

    Директор ООО «Агро-Юг-Зерно» вместе со своими подчинёнными под видом возмещения налога на добавленную стоимость за второй квартал 2011 года похитили у государства более 1 миллиона 300 тысяч рублей путём искусственного завышения суммы налога.

    Кроме того, с мая по декабрь 2015 года супруги с целью хищения денежных средств ООО «Гравит» направили организации заведомо фиктивные товарные накладные и квитанции, якобы подтверждающие поставку и приёмку на склады более 100 тысяч тонн пшеницы. Генеральный директор ООО «Гравит» перечислила на расчётные счета подконтрольных им организаций более 900 миллионов рублей в качестве оплаты за якобы закупленную пшеницу.

    Также в 2015 году обвиняемый для придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению деньгами, полученными в результате мошенничества в отношении ООО «Гравит», совершил финансовые операции, включающие в себя погашение обязательств по просроченным платежам, на общую сумму свыше 41 миллиона рублей.

    Как сообщили в краевом управлении Следственного комитета РФ, по уголовному делу проведена кропотливая работа, объём дела составил свыше 115 томов, в ходе расследования следователем проведено более 1 200 следственных действий, 26 судебных экспертиз. Благодаря этому установлена роль каждого из обвиняемых. Приняты исчерпывающие меры по возмещению причинённого ущерба, что позволило наложить арест на имущество обвиняемых и подконтрольные им организации на сумму более
    190 миллионов рублей.

    В настоящее время уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

    7 июня 2018, четверг, 09:49Общество
    Главное сейчасза неделю
    Лента новостей сегодня
    16:01В Невинномысске завершается строительство экотехнопарка
    15:36Пшеничное поле горит в селе
    Старомарьевка 
    Пшеничное поле горит в селе Старомарьевка
    15:28Курьеров мошенников задержали в Ставропольском крае
    15:00Мать с двумя детьми пропала в Георгиевске
    14:52Стадион и детские площадки открыли на Ставрополье
    14:42Почти четыре сотни ставропольцев привлекли к ответственности за нарушения в общественных местах
    14:21Аграрии Ставрополья наполовину завершили уборку гороха
    14:15На Ставрополье за год родились более 300 детей благодаря ЭКО
    14:03Железноводск расширит туристическую программу винными экскурсиями
    14:00В МинЖКХ Ставрополья рассказали, как избежать «арбузного потопа» на мусорной площадке
    13:37На обустройство парковки у аэропорта Ставрополя направят 21 млн рублей
    13:31Впервые на Ставрополье прошли четырехдневные сборы юнармейцев
    Впервые на Ставрополье прошли четырехдневные сборы юнармейцев
    13:08В Ставрополе началось голосование за проекты благоустройства на 2026 год
    12:40Ставрополец оплатил штрафы и долг по алиментам, чтобы не лишиться BMW
    12:36Более 60% жителей Ставрополья поддержали запрет и ограничение использования
    электросамокатов 
    12:02Более 6,7 млн рублей похитили при капремонте школы на
    Ставрополье 
    11:40Двое несовершеннолетних участвовали в работе подпольных игорных клубов на Ставрополье
    11:36Министр финансов Ставрополья прочла лекцию участникам программы «Герои Ставрополья»
    11:24На Ставрополье запустили онлайн-флешмоб в честь Дня семьи, любви и верности
    11:11Режим чрезвычайной пожароопасности вновь продлили на Ставрополье
    11:08Огонь на полях угрожает строениям в Петровском
    округе 
    11:00На Ставрополье проследят за капитальным ремонтом 24 многоквартирных домов
    10:48Четыре сотни птицезащитных устройств установили на ЛЭП Ставрополья
    10:3340 человек, включая 7 детей, эвакуировали из пожара в Нефтекумске
    10:28Несовершеннолетний самокатчик попал под колеса автомобиля на Ставрополье
    09:52Более 20 млн рублей задолженности по зарплате погасили перед сотрудниками работодатели Ставрополя
    09:32Ставропольцев предупреждают о максимально высоком ультрафиолетовом излучении до конца недели
    08:51Почти 2000 водителей получили штрафы за неоплату парковки на улице Семашко в Ставрополе
    08:20Пожилой велосипедист погиб под колёсами иномарки на Ставрополье
    Пожилой велосипедист погиб под колёсами иномарки на Ставрополье
    Вчера
    19:56Предгорный округ отправил 11 тысяч бутылок воды бойцам СВО
    19:04В Ипатовском округе убрали более 8 тыс. га зерновых
    18:33Ставропольский школьник получил статус «Альпинист России» за 17 покорённых вершин
    18:19За неделю клещи покусали 175 жителей Ставрополья
    17:43Почти 100 км дорог Ставрополья отремонтировали с применением вторсырья
    17:38Ставропольский газовик стал бронзовым призёром краевых соревнований по велоспорту
    16:52Ставрополь подготовил 165 избирательных участков к сентябрьским выборам в гордуму
    16:14Более 350 квартир перешло в собственность детям-сиротам на Ставрополье с начала года
    16:11Мобильная бригада медиков посетила село Верхнерусское на Ставрополье
    16:01Почти 150 нарушений миграционного законодательства зафиксировала полиция Ставрополья за неделю
    15:47Умная игра на баллах ЕГЭ: как максимизировать шансы на поступление в топовый универ
    15:46Земельную аферу двух родственников на 67 млн рублей раскрыли в Ставрополе
    15:44В Железноводске перенесли празднование Дня города
    15:31На Ставрополье мошенники все чаще выдают себя за операторов связи
    15:13Автопарк Левокумской районной больницы пополнил 21 автомобиль за 35,7 млн рублей
    Автопарк Левокумской районной больницы пополнил 21 автомобиль за 35,7 млн рублей
    14:52В аэропорту Ставрополя отменили часть рейсов в Москву и Санкт-Петербург
    14:44Ставрополец полторы недели избивал сожительницу, после чего она скончалась
    14:11Более 200 детей родились за неделю на Ставрополье
    14:05Два гектара сухой травы загорелись вблизи
    Ставрополя 
    13:59На уху позвали невинномысцев
    13:46Орден Октябрьской Революции Ставрополя передадут на хранение в краеведческий музей
    13:43Юной ставропольчанке выплатят 20 тыс. рублей за нападение бездомной собаки
    13:09На Ставрополье собрали 2,9 млн тонн зерна
    12:27С начала года Т2 заблокировала полмиллиарда спам-звонков и сэкономила абонентам 95 лет времени
    12:25Имущество на 6 млрд изъяли у подозреваемых в легализации денег на
    Ставрополье 
    12:14Гигантский протуберанец с видимой стороны Солнца летит к
    Земле 
    11:53Вода вернется в краны жителей Кисловодска и Предгорья к ночи
    Вода вернется в краны жителей Кисловодска и Предгорья к ночи
    11:39Ставрополец прятал от приставов фургон
    11:27На Ставрополье чиновник тайно занимался предпринимательством, из-за чего потерял работу
    11:10Жители Ставрополья обогатили мошенников еще на 44 млн рублей
    10:56Оборот розничной торговли Ставрополья вырос на 1,8%
    10:35Жители Кисловодска и Предгорья остались без воды из-за аварии в КЧР
    10:32Выехавшего на встречку велосипедиста сбили на Ставрополье
    10:17На Ставрополье продлили чрезвычайную пожароопасность
    09:55Самокатчица угодила под колеса легковушки в Ставрополе
    09:15Звезда КВН отметила преображение ставропольского
    курорта 
    Звезда КВН отметила преображение ставропольского курорта
    08:49Более 20 ставропольцев стали участниками фестиваля «Лето в городе»
    08:28В Ставрополе заменили более 500 светильников
    08:00Партия «Новые люди» заявила о комплексной реформе общественного транспорта в Ставропольском
    крае 
    07:43В 35 населенных пунктах Ставрополья будет ограничена подача электроэнергии
    07:20Российские системы ПВО перехватили 91 беспилотник
    06:04От вентиляторов до свободы: что спасет коров в эпоху глобальной жары
    05:44Беспилотная опасность объявлялась ночью на Ставрополье
    Архив новостей
    Вторник
    Сегодня
    +19°...+32°
    Ясно, Солнечно
    Ощущается как +25°
    Ветер «В» 7-18 м/с
    Давление 712 мм
    Влажность 37%
    Следите за обновлениями
    Telegram
    VK
    OK
    Дзен
    RSS
    Приложение
    iOS
    Android