Сайт Ставрополя
 
  
Сообщения
Загрузка
Новости Ставрополя и Ставропольского края
  • СВО
  • Все
  • Происшествия
  • Общество
  • Политика
  • Экономика
  • На Ставрополье руководители и бухгалтеры двух фирм подозреваются в отмывании доходов

    Отделом по расследованию особо важных дел СУ СКР по краю завершены следственные действия по уголовному делу в отношении супругов, которые являлись руководителями ООО «Агро-Юг-Зерно» и «Андромакс», а также бухгалтеров предприятий. В зависимости от роли и степени участия каждого они обвиняются в уклонении от уплаты налогов, покушении на мошенничество, мошенничестве, растрате и отмывании денег, приобретенных в результате преступления.

    По данным следствия, с сентября 2009 по декабрь 2011 года учредитель, директор, главный бухгалтер и бухгалтер ООО «Андромакс» уклонились от уплаты налога на добавленную стоимость, представляя в налоговый орган декларации с ложными сведениями. Общая сумма недоимки составила более 154 миллионов рублей.

    Кроме того, в 2011 году директор ООО «Агро-Юг-Зерно» отразил в регистрах бухгалтерского и налогового учёта фиктивные операции по приобретению у подконтрольных организаций сельскохозяйственной продукции, искусственно и неправомерно увеличив суммы налоговых вычетов. В последующем сведения были внесены в налоговые декларации. По такой схеме обвиняемому удалось уклониться от уплаты налогов в течение 2011 года на общую сумму свыше 29 миллионов рублей.

    Директор ООО «Агро-Юг-Зерно» вместе со своими подчинёнными под видом возмещения налога на добавленную стоимость за второй квартал 2011 года похитили у государства более 1 миллиона 300 тысяч рублей путём искусственного завышения суммы налога.

    Кроме того, с мая по декабрь 2015 года супруги с целью хищения денежных средств ООО «Гравит» направили организации заведомо фиктивные товарные накладные и квитанции, якобы подтверждающие поставку и приёмку на склады более 100 тысяч тонн пшеницы. Генеральный директор ООО «Гравит» перечислила на расчётные счета подконтрольных им организаций более 900 миллионов рублей в качестве оплаты за якобы закупленную пшеницу.

    Также в 2015 году обвиняемый для придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению деньгами, полученными в результате мошенничества в отношении ООО «Гравит», совершил финансовые операции, включающие в себя погашение обязательств по просроченным платежам, на общую сумму свыше 41 миллиона рублей.

    Как сообщили в краевом управлении Следственного комитета РФ, по уголовному делу проведена кропотливая работа, объём дела составил свыше 115 томов, в ходе расследования следователем проведено более 1 200 следственных действий, 26 судебных экспертиз. Благодаря этому установлена роль каждого из обвиняемых. Приняты исчерпывающие меры по возмещению причинённого ущерба, что позволило наложить арест на имущество обвиняемых и подконтрольные им организации на сумму более
    190 миллионов рублей.

    В настоящее время уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

    7 июня 2018, четверг, 09:49Общество
    Главное сейчасза неделю
    Лента новостей сегодня
    07:03В среду, 22 мая, на Ставрополье сохранится теплая весенняя погода
    Вчера
    21:21Председатель Общественной палаты Ставрополья награжден Орденом Дружбы
    Председатель Общественной палаты Ставрополья награжден Орденом Дружбы
    19:59В Невинномысске более 300 байкеров открыли мотосезон-2024
    19:29Прокуратура обязала мэрию Ставрополя установить фонари во дворах в центре города
    19:14Порядка 25 млн. рублей направят на капремонт четырёх многоэтажек в Кисловодске
    18:46Два ставропольских экскурсовода — победители всероссийского проекта «Лига экскурсоводов»
    18:26Более 230 молодых семей Ставрополья улучшили жилищные условия с начала года
    18:01В Южном военном округе начались учения по подготовке и применению нестратегического ядерного
    оружия 
    17:40Обидчивый ставрополец, избивший знакомого до смерти, предстанет перед судом
    Обидчивый ставрополец, избивший знакомого до смерти, предстанет перед судом
    15:58Бесплатную пешую экскурсию по Ставрополю проведут 25 мая
    15:46Преподавателей Ставропольского строительного техникума наградили почётными грамотами Думы региона
    15:25Ставропольские школьники могут бесплатно потренироваться перед экзаменами на платформе «Ростелеком Лицей»
    15:09Ставрополье примет 2,5 тысячи участников Гранд-финала международного конкурса уличной культуры
    Ставрополье примет 2,5 тысячи участников Гранд-финала международного конкурса уличной культуры
    14:10Ставропольские учёные в сотрудничестве со специалистами из Турции создают линейку продуктов активного долголетия
    14:03На Ставрополье собрали первые 20 тонн клубники
    13:01«Ростелеком» определил лучших журналистов юга России, пишущих о цифровых технологиях
    12:26220 пострадавших на производствах ставропольцев прошли реабилитацию в центрах СФР в 2024 году
    11:11В Невинномысске мужчина попался на попытке сбыть более 50 свёртков с гашишем
    В Невинномысске мужчина попался на попытке сбыть более 50 свёртков с гашишем
    10:50Спортивные зоны начали обустраивать на территории строящейся школы на улице Чапаева в Ставрополе
    10:20В Кисловодске создадут новое кладбище
    10:04Более 22 млн рублей направят на ремонт восьми многоквартирных домов на Ставрополье
    Более 22 млн рублей направят на ремонт восьми многоквартирных домов на Ставрополье
    09:20Погибший в Минводах мотоциклист был лишён водительских прав
    09:04Автомобилистка сбила школьницу в Кисловодске
    08:25В Ставрополе завершают ремонт библиотеки № 8
    07:33На Ставрополье после пожара погиб девятилетний
    ребенок 
    На Ставрополье после пожара погиб девятилетний ребенок
    05:27Во вторник, 21 мая, на Ставрополье продолжится потепление
    Архив новостей
    Среда
    Сегодня
    +11°...+22°
    Ясно, Солнечно
    Ощущается как +17°
    Ветер «В» 5-14 м/с
    Давление 718 мм
    Влажность 45%
    Следите за обновлениями
    Telegram
    VK
    WhatsApp
    Дзен
    RSS
    Коротко о главном
    Подробнее о рассылке
    Приложение
    iOS
    Android