Сайт Ставрополя
 
  
Сообщения
Загрузка
Новости Ставрополя и Ставропольского края
  • СВО
  • Все
  • Происшествия
  • Общество
  • Политика
  • Экономика
  • На Ставрополье руководители и бухгалтеры двух фирм подозреваются в отмывании доходов

    Отделом по расследованию особо важных дел СУ СКР по краю завершены следственные действия по уголовному делу в отношении супругов, которые являлись руководителями ООО «Агро-Юг-Зерно» и «Андромакс», а также бухгалтеров предприятий. В зависимости от роли и степени участия каждого они обвиняются в уклонении от уплаты налогов, покушении на мошенничество, мошенничестве, растрате и отмывании денег, приобретенных в результате преступления.

    По данным следствия, с сентября 2009 по декабрь 2011 года учредитель, директор, главный бухгалтер и бухгалтер ООО «Андромакс» уклонились от уплаты налога на добавленную стоимость, представляя в налоговый орган декларации с ложными сведениями. Общая сумма недоимки составила более 154 миллионов рублей.

    Кроме того, в 2011 году директор ООО «Агро-Юг-Зерно» отразил в регистрах бухгалтерского и налогового учёта фиктивные операции по приобретению у подконтрольных организаций сельскохозяйственной продукции, искусственно и неправомерно увеличив суммы налоговых вычетов. В последующем сведения были внесены в налоговые декларации. По такой схеме обвиняемому удалось уклониться от уплаты налогов в течение 2011 года на общую сумму свыше 29 миллионов рублей.

    Директор ООО «Агро-Юг-Зерно» вместе со своими подчинёнными под видом возмещения налога на добавленную стоимость за второй квартал 2011 года похитили у государства более 1 миллиона 300 тысяч рублей путём искусственного завышения суммы налога.

    Кроме того, с мая по декабрь 2015 года супруги с целью хищения денежных средств ООО «Гравит» направили организации заведомо фиктивные товарные накладные и квитанции, якобы подтверждающие поставку и приёмку на склады более 100 тысяч тонн пшеницы. Генеральный директор ООО «Гравит» перечислила на расчётные счета подконтрольных им организаций более 900 миллионов рублей в качестве оплаты за якобы закупленную пшеницу.

    Также в 2015 году обвиняемый для придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению деньгами, полученными в результате мошенничества в отношении ООО «Гравит», совершил финансовые операции, включающие в себя погашение обязательств по просроченным платежам, на общую сумму свыше 41 миллиона рублей.

    Как сообщили в краевом управлении Следственного комитета РФ, по уголовному делу проведена кропотливая работа, объём дела составил свыше 115 томов, в ходе расследования следователем проведено более 1 200 следственных действий, 26 судебных экспертиз. Благодаря этому установлена роль каждого из обвиняемых. Приняты исчерпывающие меры по возмещению причинённого ущерба, что позволило наложить арест на имущество обвиняемых и подконтрольные им организации на сумму более
    190 миллионов рублей.

    В настоящее время уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

    7 июня 2018, четверг, 09:49Общество
    Главное сейчасза неделю
    Лента новостей сегодня
    19:5318-летний лихач из Пятигорска может лишиться прав за езду по
    тротуару 
    18:37За попытку отравить выпускников авиаучилища в Армавире уроженец Мелитополя получил 27 лет колонии
    18:11Более 610 млн рублей направят на ремонт дороги местного назначения в Апанасенковском округе
    17:22Три столетних ветерана ВОВ стали почётными гражданами Кисловодска перед 80-летием Победы
    17:11Ставрополье признано лучшим регионом санаторного туризма России
    17:02Администрация Пятигорска проиграла спор о квалификации кадастровых инженеров
    16:10На развитие курортов Северного Кавказа направят 1,7 млрд рублей до 2027 года
    15:43Главы Чечни, Ставрополья и Дагестана стали лидерами медиарейтинга СКФО
    15:27На Ставрополье разрабатывают проект переработки лечебной грязи озера Тамбукан
    15:18Губернатор Ставрополья принял участие в совещании по продвижению региональных брендов
    14:01Ставропольский проект медиашколы «PRo СМИ» представили на Дальнем Востоке
    13:33Мошенник выманил у жертв 11 млн рублей под предлогом магических обрядов
    12:55Глава Ставрополя Иван Ульянченко награждён медалью за вклад в развитие города
    Глава Ставрополя Иван Ульянченко награждён медалью за вклад в развитие города
    12:49Сиделка в Пятигорске похитила 60 тысяч с карты умершей пенсионерки
    12:40Рекордно низкий объём мусора собрали с кладбища Железноводска перед Радоницей
    12:04Более 1500 бегунов выйдут на старт Grand Kislovodsk в мае 2025 года
    12:03Отмена рейса в Минводах: пассажиры с детьми ночевали в
    аэропорту 
    Отмена рейса в Минводах: пассажиры с детьми ночевали в аэропорту
    11:09В Ставрополе прокуратура обнаружила нарушения безопасности на 6 маршрутных автобусах
    10:5137-летний мужчина погиб под колёсами грузового поезда
    10:29Торговые сети получили от ФАС предупреждение о ценах на мясную продукцию к праздникам
    10:22Алексей Клевцов уходит с поста главы Кочубеевского округа
    10:00Ставропольский ГАУ проведёт Дни робототехники в Египте
    09:12Молодой водитель погиб при столкновении с грузовиком и
    цистерной 
    16:50Редкое астрономическое явление: сближение Луны и Юпитера видно даже в городах
    Редкое астрономическое явление: сближение Луны и Юпитера видно даже в городах
    16:31Бальнеологи разъяснили, как подобрать курорт Кавказских Минеральных Вод
    13:49Раскрыта неожиданная польза яиц для иммунитета
    Архив новостей
    Вторник
    Сегодня
    +1°...+11°
    Ясно, Солнечно
    Ощущается как +6°
    Ветер «В» 5-14 м/с
    Давление 723 мм
    Влажность 62%
    Следите за обновлениями
    Telegram
    VK
    OK
    Дзен
    RSS
    Приложение
    iOS
    Android