На Ставрополье руководители и бухгалтеры двух фирм подозреваются в отмывании доходов

Отделом по расследованию особо важных дел СУ СКР по краю завершены следственные действия по уголовному делу в отношении супругов, которые являлись руководителями ООО «Агро-Юг-Зерно» и «Андромакс», а также бухгалтеров предприятий. В зависимости от роли и степени участия каждого они обвиняются в уклонении от уплаты налогов, покушении на мошенничество, мошенничестве, растрате и отмывании денег, приобретенных в результате преступления.

По данным следствия, с сентября 2009 по декабрь 2011 года учредитель, директор, главный бухгалтер и бухгалтер ООО «Андромакс» уклонились от уплаты налога на добавленную стоимость, представляя в налоговый орган декларации с ложными сведениями. Общая сумма недоимки составила более 154 миллионов рублей.

Кроме того, в 2011 году директор ООО «Агро-Юг-Зерно» отразил в регистрах бухгалтерского и налогового учёта фиктивные операции по приобретению у подконтрольных организаций сельскохозяйственной продукции, искусственно и неправомерно увеличив суммы налоговых вычетов. В последующем сведения были внесены в налоговые декларации. По такой схеме обвиняемому удалось уклониться от уплаты налогов в течение 2011 года на общую сумму свыше 29 миллионов рублей.

Директор ООО «Агро-Юг-Зерно» вместе со своими подчинёнными под видом возмещения налога на добавленную стоимость за второй квартал 2011 года похитили у государства более 1 миллиона 300 тысяч рублей путём искусственного завышения суммы налога.

Кроме того, с мая по декабрь 2015 года супруги с целью хищения денежных средств ООО «Гравит» направили организации заведомо фиктивные товарные накладные и квитанции, якобы подтверждающие поставку и приёмку на склады более 100 тысяч тонн пшеницы. Генеральный директор ООО «Гравит» перечислила на расчётные счета подконтрольных им организаций более 900 миллионов рублей в качестве оплаты за якобы закупленную пшеницу.

Также в 2015 году обвиняемый для придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению деньгами, полученными в результате мошенничества в отношении ООО «Гравит», совершил финансовые операции, включающие в себя погашение обязательств по просроченным платежам, на общую сумму свыше 41 миллиона рублей.

Как сообщили в краевом управлении Следственного комитета РФ, по уголовному делу проведена кропотливая работа, объём дела составил свыше 115 томов, в ходе расследования следователем проведено более 1 200 следственных действий, 26 судебных экспертиз. Благодаря этому установлена роль каждого из обвиняемых. Приняты исчерпывающие меры по возмещению причинённого ущерба, что позволило наложить арест на имущество обвиняемых и подконтрольные им организации на сумму более
190 миллионов рублей.

В настоящее время уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.