Прокуратура Ставрополья передала в суд дело о хищении 87,5 млн рублей у банков

Прокуратура Ставропольского края утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о групповом мошенничестве в крупном и особо крупном размерах. Фигурантами по нему проходят 20 жителей разных регионов страны — 11 мужчин и 9 женщин в возрасте от 23 до 62 лет, в том числе двое ставропольцев.

По данным ведомства, житель Ростова-на-Дону в ноябре 2023 года организовал группу для хищения средств у крупных банков — под видом получения ссуд на покупку автомобилей и кредитов на ведение бизнеса. 14 её участников выступали в роли заёмщиков. Они подыскивали граждан без постоянной работы и дохода, регистрировали их в качестве индивидуальных предпринимателей на основании недостоверных сведений и открывали на их имя банковские счета для последующего оформления кредитов. Участники действовали на территории Ставропольского и Краснодарского краёв, Ростовской области, Чеченской Республики, Республики Северная Осетия — Алания, Москвы и Московской области. Чтобы получать одобрения банков, они изготавливали поддельные документы и имитировали коммерческую деятельность, перегоняя одни и те же суммы по собственным расчётным счетам.

Получив кредиты в финансовых организациях, обвиняемые изначально не намеревались их погашать и лишь вносили несколько платежей для создания видимости исполнения обязательств. Полученные средства обналичивались и распределялись между участниками преступной группы. Так, с марта по июнь 2024 года злоумышленники похитили у банков свыше 87,5 млн рублей.

Один из обвиняемых для легализации полученных незаконным путём средств приобрёл спортивный автомобиль за 2,8 млн рублей, оформив его на своего отца, не знавшего о происхождении машины.

Уголовное дело передано в Первомайский районный суд Ростова-на-Дону.

Видео: ГУ МВД РФ по Ставропольскому краю