Сотрудники Центра по противодействию экстремизму совместно со следственной частью Главного следственного управления ГУ МВД России по краю пресекли деятельность организованной преступной группы.
Как сообщает пресс-служба Главного управления МВД России по Ставропольскому краю, было установлено, что четыре человека, используя реквизиты зарегистрированной организации, осуществляли банковские операции. «Предприниматели» не стали изобретать чего-то нового, основной вид их преступной деятельности - обналичивание.
За каждую незаконную банковскую операцию подозреваемые получали вознаграждение. В ходе расследования уголовного дела проведено 15 обысков, изъяты предметы и документы, в том числе печати и штампы фирм-«однодневок», системные блоки и электронные носители информации, свидетельствующие о совершенных экономических преступлениях, наличные в размере полмиллиона рублей, а также боеприпасы и оружие.
В настоящее время следствие располагает данными, согласно которым преступная группа вывела из легального оборота денежные средства в размере свыше 270 миллионов рублей.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная банковская деятельность». Проводится расследование, в рамках которого будет установлена степень ответственности каждого участника, в соответствии с которой они и понесут наказание. |
Войти
