Сайт Ставрополя
 
  
Сообщения
Загрузка
Новости Ставрополя и Ставропольского края
  • СВО
  • Все
  • Происшествия
  • Общество
  • Политика
  • Экономика
  • Четверых мужчин в Ставрополе подозревают в создании нелегального банка

    Первый отдел по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Ставропольскому краю возбудил уголовное дело в отношении четверых мужчин, подозреваемых в организации незаконной банковской деятельности.

    По версии следствия, не позднее января 2023 года фигуранты создали преступное сообщество для проведения незаконных банковских операций и сокрытия от государственного контроля денежных средств юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

    Участники группы разработали схему систематического обналичивания денег через подконтрольные организации. Для клиентов нелегального банка изготавливались фальшивые платежные документы о якобы поставленных товарно-материальных ценностях. На основании фиктивных договоров деньги перечислялись на счета организаций, затем обналичивались и передавались клиентам за вычетом комиссии.

    С февраля по май 2023 года нелегальные банкиры получили доход более 9,7 миллиона рублей.
    Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства экономического преступления, круг причастных лиц и формируют доказательную базу.

    Ранее в отношении двух подозреваемых уже было заведено уголовное дело по статьям о незаконной банковской деятельности и неправомерном обороте средств платежей. Расследование продолжается, сообщили в СУ СК России по Ставрополью.

    Четверых мужчин в Ставрополе подозревают в создании нелегального банка
    Фото: СУ СК России по Ставропольскому краю
    21 мая 2025, среда, 16:42Происшествия
    Главное сейчасза неделю
    Лента новостей вчера
    20:11На ПМЭФ подписано соглашение о развитии спорта «гонки дронов» на Северном Кавказе
    20:00Участники сессии ВТБ на ПМЭФ-2025 обсудили новые точки роста для стран Глобального Юга
    19:36Северный обход Ставрополя реконструируют в рамках государственно-частного партнерства
    Северный обход Ставрополя реконструируют в рамках государственно-частного партнерства
    19:12НА ПМЭФ обсудили строительство новой больницы в
    Ставрополе 
    18:21ПСБ и ВЭБ.РФ поддержат производство первого в России электромобиля Атом
    18:00Лучших студентов наградили в аграрном университете Ставрополя
    17:38«Магнит» и Билайн внедрят цифровые продукты и сервисы для улучшения клиентского опыта в магазинах
    17:18На 284 млн рублей оштрафовали ставропольца за несанкционированную свалку
    17:14Мебель для детской
    16:42Награжденные орденами ветераны СВО стали стажерами минимущества края
    16:31Ставропольская молодёжь присоединится к онлайн-марафону памяти
    15:44С начала года Ставропольские хирурги провели пять трансплантаций органов
    15:36Ставрополец под видом благотворительности собирал деньги на финансирование
    терроризма 
    15:071,6 млрд рублей направят на реконструкцию центра майер-медицины в Кисловодске
    1,6 млрд рублей направят на реконструкцию центра майер-медицины в Кисловодске
    14:49Более 5 млрд рублей вложат в развитие двух аэропортов на Ставрополье
    14:11На Ставрополье создадут студенческое конструкторское бюро БАС
    13:49Саранча атаковала ставропольские поля
    13:16В Минводах снесли незаконную пристройку к дому
    В Минводах снесли незаконную пристройку к дому
    12:10На ПМЭФ договорились о поддержке радиоэлектроники и развитии цифровых сервисов
    12:03Сарай с газовыми баллонами загорелся на Ставрополье
    11:30Антитеррористические учения пройдут в Кочубеевском округе
    10:41Группа Арнест вложила 28 млрд рублей в развитие «Объединенных пивоварен»
    10:37Пожар в Новоалександровске унес жизнь человека
    10:28Ребенок и двое взрослых пострадали при съезде машины в кювет на Ставрополье
    09:3817-летнего жителя Ставрополья арестовали за пропаганду терроризма
    09:26Около 640 тысяч ставропольцев выбрали объекты для благоустройства
    08:48В России внедряют систему «Мигрант ID» партии «Новые люди»: что изменится в Ставрополе
    В России внедряют систему «Мигрант ID» партии «Новые люди»: что изменится в Ставрополе
    08:45Три ярмарки пройдут в выходные в Ставрополе
    08:3561 украинский беспилотник сбили за ночь над регионами России
    08:10Четыре машины столкнулись на юго-западе Ставрополя
    16:3610 класс или колледж: что выбрать после 9 класса в 2025 году
    14:20Найдены поразительные способности апельсиновых корок
    Найдены поразительные способности апельсиновых корок
    04:52Утром 20 июня на Ставрополье объявлен отбой беспилотной опасности
    04:29На Ставрополье вновь введен режим беспилотной опасности
    Архив новостей
    Суббота
    Сегодня
    +12°...+21°
    В основном ясно
    Ощущается как +17°
    Ветер «З» 4-12 м/с
    Давление 716 мм
    Влажность 62%
    Следите за обновлениями
    Telegram
    VK
    OK
    Дзен
    RSS
    Приложение
    iOS
    Android