Следствием установлено, что женщина, занимая должность эксперта клиентского центра в филиале одного из банков, используя своё служебное положение, похитила у граждан около 62 миллионов рублей. Передавая гражданам фиктивные документы, она предлагала клиентам банка открыть вклады и переводить на них сбережения, однако полученные суммы не вносила. Обвиняемая снимала денежные средства с помощью банкоматов. В ходе следствия также подтвердилось, что она легализовывала денежные средства, добытые преступным путем. По договорам купли-продажи женщина приобрела недвижимое имущество, которое перепродала. Правомерный вид был придан 2,2 миллионам рублей. Сейчас уголовное дело за «мошенничество» и «легализацию (отмывание денежных средств, полученных преступным путём» направлено в суд для рассмотрения по существу. |