На Ставрополье в суд направлено дело о незаконной банковской деятельности

На Ставрополье окончено расследование уголовного дела о незаконной банковской деятельности и незаконном образовании юридического лица. Его фигуранты — двое жителей Будённовского района, которые осуществляли банковские операции без регистрации и специального разрешения.

Следствием установлено, что злоумышленники подыскивали клиентов, убеждали их зарегистрироваться в качестве индивидуальных предпринимателей и передать им средства дистанционного банковского обслуживания открытых ими счетов.

Таким образом, обвиняемые используя реквизиты и банковские счета подконтрольных им фирм, не имеющих статуса кредитных учреждений, за комиссионное вознаграждение производили незаконное обналичивание денежных средств юридических и физических лиц по фиктивным договорам.

Суммы перечислялись безналичным способом под видом якобы оплаты за приобретаемые товары, произведенные работы и предоставленные услуги. Однако финансово-хозяйственная деятельность, связанная с куплей-продажей от имени данных организаций, фактически не осуществлялась. За счёт мнимых сделок им удалось незаконно обналичить свыше 111 миллионов рублей, которые впоследствии были возвращены контрагентам за вознаграждение в размере 7 процентов от суммы.

В результате противоправных действий сумма дохода, извлечённого незаконным путём, составила около 8 миллионов рублей.

В рамках следственных действий и оперативных мероприятий также установлено, что один из фигурантов осуществил создание пяти юридических лиц, оформленных на подставных граждан, являющихся номинальными учредителями и руководителями. Сведения об образованных организациях были внесены в единый государственный реестр.

Благодаря слаженной работе следователя и оперативных сотрудников регионального Управления ФСБ России собрана достаточная доказательная база противоправной деятельности граждан.

— В настоящее время уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в Будённовский городской суд Ставропольского края для рассмотрения по существу, — сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по Ставропольскому краю.