На Ставрополье супруги подозреваются в мошенничестве на сумму более 900 миллионов рублей
На Ставрополье возбудили еще одно уголовное дело в отношении директора ООО «Агро-Юг-Зерно» и его супруги — директора ООО «Андромакс», которые подозреваются в мошенничестве, сообщает пресс-служба краевого управления Следственного комитета.
По данным ведомства, с мая по декабрь 2015 года они направили фиктивные товарные накладные и квитанции, которые якобы подтверждали поставку на склады других организаций более 100 тысяч тонн пшеницы.
В свою очередь, гендиректор организации ООО «Гравит» перечислила на расчетные счета их организаций более 900 миллионов рублей в качестве оплаты стоимости якобы закупленной пшеницы. Этой суммой супруги распорядились по своему усмотрению, причинив фирме крупный имущественный вред.
Ранее в отношении мужчины уже были возбуждены два уголовных дела за уклонение от уплаты налогов. С 1 апреля по 16 мая 2011 года подозреваемый организовал фиктивный документооборот с подконтрольными ему организациями, который включил в декларацию по налогу на добавленную стоимость за второй квартал 2011 года. Таким образом он возместил налог на добавленную стоимость на сумму более миллиона рублей.
Кроме того, в 2011 году директор организации отразил в регистрах бухгалтерского и налогового учета фиктивные операции по приобретению у подконтрольных организаций сельскохозяйственной продукции. Тем самым увеличил суммы налоговых вычетов. Эти сведения внесли в декларации. По такой схеме подозреваемому удалось уклониться от уплаты налогов в 2011 году на более 29 миллионов рублей.
В настоящее время уголовные дела соединены в одно производство, следователи собирают необходимые доказательства. В ближайшее время планируется назначение экономических судебных экспертиз.
Войти
