Директор ставропольского предприятия пытался незаконно легализовать более 8 миллионов рублей
Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Ставропольскому краю выявлен факт легализации денежных средств.
Установлено, что директор трёх региональных организаций осуществлял финансовые операции с денежными средствами в размере более 8 миллионов рублей, полученными ранее мошенническим путём.
Для легализации денег предприниматель внёс в кассу своего предприятия более одного миллиона рублей под видом займа на развитие организации. Впоследствии данные средства были возвращены с прибылью в сумме около двух миллионов рублей.
В Управлении МВД России по городу Ставрополю в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по факту легализации денежных средств, приобретённых в результате совершения преступления.
Войти
