Директор предприятия подозревается в незаконной легализации денежных средств
Главным следственным управлением ГУ МВД России по Ставропольскому краю окончено расследование уголовного дела в отношении заместителя директора торгового предприятия.
В ходе следствия установлено, что женщина, воспользовавшись своим служебным положением, при оформлении двух кредитов предоставила в банк подложные документы на несуществующее лицо.
С целью легализации преступного дохода ею был проведен ряд финансовых операций, в результате которых денежные средства были перечислены на счет другой фирмы, где она является заместителем директора.
Общий ущерб, причиненный кредитному учреждению, составил более 160 тысяч рублей.
В ходе оперативных мероприятий сотрудниками полиции были также пресечены факты покушения на совершение подозреваемой аналогичных преступлений. Мошенническим путем женщина намеревалась получить еще около 300 тысяч рублей в кредитных организациях.
Следствием собраны доказательства вины подозреваемой в совершении мошеннических действий, а также незаконной легализации денежных средств. В настоящее время уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для вынесения приговора.
Войти
