Житель Ставрополья ответит за незаконное обналичивание 5 миллионов рублей
В Ленинский районный суд Ставрополя направлены материалы уголовного дела в отношении местного жителя Олега Иванова. Он обвиняется в незаконной банковской деятельности, сообщает краевая прокуратура.
По версии следствия, в июне 2012 года Иванов организовал процесс перевода безналичных денежных средств в наличные для последующей передачи клиенту. Коммерческие фирмы переводили на банковский расчётный счёт фирмы Иванова деньги за якобы реализованные товары и оказанные услуги, при этом фактически сделки являлись мнимыми, бестоварными. В дальнейшем деньги обналичивались и выдавались клиентам за определённый процент вознаграждения.
Всего с июля 2012 года по март 2013 года через подконтрольную Иванову организацию было переведено 5,4 миллиона рублей.
Войти
