Пятеро ставропольцев предстанут перед судом за аферу на 102 млн рублей под видом вложений в НПЗ

В ГУ МВД по Ставрополью окончено расследование 7-эпизодного уголовного дела о мошенничестве, совершённом организованной группой в особо крупном размере. Материалы с утверждённым обвинительным заключением переданы в Ленинский районный суд Ставрополя.

На скамье подсудимых окажутся пятеро: 55-летний житель Ставрополя и четверо его сообщников. Преступную деятельность выявили и пресекли сотрудники Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

По данным следствия, с 2019 по 2023 год на территории региона действовала устойчивая группа, похищавшая деньги граждан под видом выгодных вложений в нефтеперерабатывающий завод. Организатором схемы выступал генеральный директор одного из НПЗ Будённовского округа. Своё служебное положение он использовал для привлечения жертв: представлял предприятие и демонстрировал реальную производственную площадку. Он разрабатывал стратегию, координировал соучастников, готовил документы и получал основную долю похищенного. Остальные члены группы занимались поиском потенциальных вкладчиков, принимали наличные и оформляли расписки, создавая видимость законных гражданско-правовых отношений.

Жертвам обещали доход, долю в бизнесе и устраивали экскурсии по заводу. После передачи средств выдавалась расписка о займе, что затрудняло доказывание умысла. В дальнейшем никаких дивидендов не выплачивалось, никто из вкладчиков в учредители не включался, а на требования вернуть деньги следовали либо обещания, либо игнорирование.

Всего зафиксировано пять эпизодов, связанных с инвестициями в НПЗ. Крупнейший — хищение более 32 млн рублей у предпринимателя, рассчитывавшего на скорый запуск завода. Другой потерпевший на протяжении почти года передавал деньги частями и лишился свыше 11 млн рублей. В ещё одном случае жертвами аферы стали супруги: муж вложил более 18 млн рублей, а затем по его рекомендации жена передала ещё 8 млн рублей.

Помимо этого, в 2019 году один из фигурантов под предлогом развития бизнеса обманом получил от потерпевшего 1,8 млн рублей и не вернул их. В 2022 году тот же фигурант совместно с соучастником похитил у того же человека 30 млн рублей, сославшись на продажу земли в Севастополе.

Общий ущерб по всем эпизодам превысил 102 млн рублей. В качестве обеспечительной меры на нефтеперерабатывающее предприятие и автомобили обвиняемых наложен арест на сумму свыше 90 млн рублей.