В Ставрополе руководители предприятий подозреваются в невозврате валютной выручки на 800 млн рублей

В Ставрополе выявили противоправную деятельность двух руководителей крупных промышленных предприятий. Оба подозреваются в уклонении от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

По предварительным данным, в 2024 году один из бизнесменов организовал сделку между дочерними структурами своего холдинга: стопроцентная доля в уставном капитале одной из компаний была продана иностранному юридическому лицу, не являющемуся резидентом России. Сумма сделки по действовавшему на тот момент валютному курсу превысила 800 млн рублей.

Согласно условиям соглашения, компания-покупатель была обязана перечислить средства на счёт российской стороны в течение шести месяцев с момента подписания договора о передаче права собственности. Однако деньги так и не поступили.

При этом руководитель группы компаний по договорённости со вторым фигурантом дела и его деловыми партнёрами не принял мер для завершения расчётов: претензионные письма, требования о погашении задолженности и исковые заявления в суд направлены не были.

В ГУ МВД России по Ставропольскому краю возбуждено уголовное дело.

По данным краевого Управления ФСБ РФ, речь идёт о Концерне «Энергомера» и ООО «Монокристалл».

Видео: МВД РФ