Прокуратура Ставропольского края предотвратила незаконный вывод 438 тысяч долларов за рубеж через фиктивную сделку между аффилированными компаниями. Надзорное ведомство установило, что две коммерческие организации заключили договор на покупку программного обеспечения. Учредителями обеих сторон являлись резиденты недружественных государств — Британских Виргинских островов и Кипра. Поставка программ для спутникового мониторинга вегетативных процессов на сельхозземлях фактически не осуществлялась. Стороны не нуждались в приобретении и использовании данного ПО, расчеты по договору отсутствовали. Компании создали видимость задолженности для последующего обращения в суд. Хозяйствующие субъекты инициировали арбитражный спор о взыскании искусственно сформированной задолженности. Единственной целью разбирательства было получение судебного решения для перевода средств в страны недружественной юрисдикции. После вмешательства прокуратуры Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд отменил решение Арбитражного суда Ставропольского края о взыскании несуществующего долга. Собранные доказательства подтвердили аффилированность участников процесса и мнимый характер сделки. Арбитражный суд Северо-Кавказского округа поддержал законность постановления апелляционной инстанции и позицию краевой прокуратуры. | 
Войти
