Четверых мужчин в Ставрополе подозревают в создании нелегального банка

Первый отдел по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Ставропольскому краю возбудил уголовное дело в отношении четверых мужчин, подозреваемых в организации незаконной банковской деятельности.

По версии следствия, не позднее января 2023 года фигуранты создали преступное сообщество для проведения незаконных банковских операций и сокрытия от государственного контроля денежных средств юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Участники группы разработали схему систематического обналичивания денег через подконтрольные организации. Для клиентов нелегального банка изготавливались фальшивые платежные документы о якобы поставленных товарно-материальных ценностях. На основании фиктивных договоров деньги перечислялись на счета организаций, затем обналичивались и передавались клиентам за вычетом комиссии.

С февраля по май 2023 года нелегальные банкиры получили доход более 9,7 миллиона рублей.
Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства экономического преступления, круг причастных лиц и формируют доказательную базу.

Ранее в отношении двух подозреваемых уже было заведено уголовное дело по статьям о незаконной банковской деятельности и неправомерном обороте средств платежей. Расследование продолжается, сообщили в СУ СК России по Ставрополью.