Сайт Ставрополя
 
  
Сообщения
Загрузка
Новости Ставрополя и Ставропольского края
  • Украина и санкции
  • Все
  • Происшествия
  • Общество
  • Политика
  • Экономика
  • На Ставрополье ликвидирована организованная преступная группировка

    Следователями следственной части Главного следственного управления по оперативным материалам оперативно-розыскной части (по налоговым преступлениям) №1 ГУ МВД по Ставропольскому краю в мае 2011 года возбуждено уголовное дело, в рамках которого пресечена деятельность, организованной группы, состоявшей из 27 человек, осуществлявшей незаконную банковскую деятельность, связанную с незаконным «обналичиванием» и хищением денежных средств мошенническим путем.

    Члены преступной группы, в соответствии с распределенными преступными ролями осуществляли подбор лиц из числа безработных и малообеспеченных граждан РФ, на которых регистрировали предприятия, индивидуальное предпринимательство, после чего осуществляли поиск заказчиков «черного нала» - предпринимателей и руководителей юридических лиц, и под видом осуществления финансово-хозяйственной деятельности с использованием реквизитов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, входящих в организованную ими «отмывочную схему», осуществляли фиктивные бестоварные сделки с заказчиками.

    После поступления денежных средств на расчетные счета участников «отмывочной схемы», открытые в различных коммерческих банках Ставропольского края, участниками преступной группы производились действия по их обналичиванию. В последующем, осуществлялась передача денег заказчикам за вычетом комиссии за получение и доставку «черного нала».

    Данные операции производились для уменьшения налогооблагаемой базы юридических и физических лиц, так называемых «заказчиков черного нала» в целях хищения денежных средств, уклонения от уплаты налогов, незаконного возмещения налога на добавленную стоимость из бюджета РФ, выплаты неучтенной «серой» заработной платы «в конвертах».

    В результате преступной деятельности данной организованной преступной группы с расчетных счетов подконтрольных «лжефирм» обналичено по поддельным чекам и платежным поручениям свыше 3 миллиардов рублей, а интересам государства причинен особо крупный ущерб в размере более четырехсот миллионов рублей.

    В ходе совместной специальной операции с участием 9 следователей, 42 оперативников, 20 сотрудников ОМСН и более 30 представителей общественности проведены 30 обысков в жилищах и офисах членов преступной группы на территории г. Ставрополя и Ставропольского края, изъяты 2 автомобиля, 4 единицы огнестрельного оружия, в т.ч. 1 боевой пистолет системы Макарова с глушителем и восемью патронами, банковские пластиковые карты, печати, бланки, штампы, бухгалтерская документация фирм- «однодневок», используемых в преступной схеме, денежные средства в сумме более 10 миллионов рублей, добытые преступных путем, компьютерная техника, программное обеспечение, с использованием которого велась противоправная деятельность, наложены аресты на денежные средства, находящиеся на банковских расчетных счетах «фирм-однодневок». Два организатора преступной группы задержаны.

    Руководство ГУ МВД по Ставропольскому краю доводит до сведения руководителей предприятий и индивидуальных предпринимателей, что использование подобных «отмывочных схем» для получения необоснованной налоговой выгоды путем оформления бухгалтерских документов с реквизитами «лжефирм», позволяющих получать основания для производства незаконных вычетов при расчете налога на добавленную стоимость и других видов налогов влечет ответственность, предусмотренную статьями 198 (для индивидуальных предпринимателей), 199 (для юридических лиц) и ст.159 (мошенничество) Уголовного кодекса РФ, которые предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет. К уголовной ответственности привлекаются и лица за определенное вознаграждение на которых оформлено «лжепредпринимательство» или по реквизитам которых, зарегистрированы «лжепредприятия».
    На Ставрополье ликвидирована организованная преступная группировка
    18 мая 2011, среда, 22:29Происшествия Прочитали6374
    Главное сейчасза неделю
    Лента новостей сегодня
    17:22Ставрополь презентовал туристический потенциал Еревану во время телемоста
    16:37Житель Михайловска решил погасить долг колёсами с чужого авто
    14:36В Ипатовском округе под колёсами иномарки погиб переходивший трассу пожилой ставрополец
    В Ипатовском округе под колёсами иномарки погиб переходивший трассу пожилой ставрополец
    14:04В Кисловодске пройдут Первые всероссийские спортивные игры железнодорожников
    13:07В Ставрополе пройдёт 53-й Международный фестиваль «Музыкальная осень Ставрополья»
    11:41В России продлили меры поддержки многодетных семей, выплачивающих ипотеку
    09:45Осенний призыв на военную службу начнётся в России на месяц позже
    Вчера
    19:50В Андроповском округе 17 ветеранам ВОВ отремонтировали дома
    19:17На Ставрополье будут судить организатора разбойного нападения
    17:54На Ставрополье около 70% пациентов стационаров прививались от коронавируса больше полугода назад
    На Ставрополье около 70% пациентов стационаров прививались от коронавируса больше полугода назад
    17:45На Ставрополье прошёл митинг в поддержку героев спецоперации
    17:17Луганский терренкур откроют в Железноводске в 2023 году
    17:04Ставрополье получит 267 миллионов рублей на поддержку зернопроизводителей
    16:43Ставрополец пытался отдать свою машину полицейскому в качестве взятки
    Ставрополец пытался отдать свою машину полицейскому в качестве взятки
    16:30В Кремле подписали соглашения о вхождении в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей
    15:26Рекордное за три года число туристов побывало на Ставрополье в августе
    15:00Ставропольские спасатели достали упавшую в колодец собаку
    14:44Ставропольцу грозит до 5 лет колонии за хищение денег у оренбуржца
    12:49Глава ставропольского сельсовета незаконно подарил 2 участка местному жителю
    12:16В Ставрополе мотоциклист врезался в стоящую у обочины машину такси
    В Ставрополе мотоциклист врезался в стоящую у обочины машину такси
    12:11Ставрополец похитил у односельчанина более полусотни овец
    11:44Почти на треть выполнили капремонт школы № 3 и №38 в Ставрополе
    11:32Более 70 долгожителей Ставрополья перешагнули вековой рубеж
    10:55ФАС проверит обоснованность повышения цен на армейскую
    экипировку 
    10:41В Ставрополе с партией «синтетики» задержали 19-летнего гражданина Таджикистана
    10:16Почти 4 тонны продуктов собрали для нуждающихся в Кисловодске
    Почти 4 тонны продуктов собрали для нуждающихся в Кисловодске
    09:58В Пятигорске разыскивают водителя, сбившего пешехода и оставившего место ДТП
    09:41Ставропольское региональное отделение Союза машиностроителей отметило
    15-летие 
    09:24Три человека госпитализированы после наезда на корову на Ставрополье
    09:10В Ставрополе перекроют часть улицы Лермонтова в связи с заменой водовода
    08:46В Ставрополе на ярмарках выходного дня будет представлен большой выбор картофеля
    В Ставрополе на ярмарках выходного дня будет представлен большой выбор картофеля
    Архив новостей
    Следите за обновлениями
    Telegram
    VK
    WhatsApp
    Yandex Zen
    RSS
    Коротко о главном
    Подробнее о рассылке
    Приложение
    iOS
    Android