Четыре псевдоломбарда выявили на Ставрополье с начала 2025 года

В первом квартале в Ставропольском крае выявили четыре организации с признаками нелегальной кредитной деятельности. Эти структуры незаконно выдавали займы под залог имущества, маскируясь под ломбарды.

В Банке России пояснили, что чаще всего такие нелегальные кредиторы работают как комиссионные магазины, оформляющие краткосрочные займы в виде договоров хранения вещей.

«Клиенты таких организаций рискуют столкнуться с финансовыми потерями: условия займа могут быть неправомерными, а имущество могут и вовсе не вернуть», — предупреждает Георгий Тикунов, управляющий Отделением Ставрополь Южного ГУ Банка России.

В списке компаний с признаками нелегальной деятельности сейчас находятся 37 ставропольских фирм. Среди них шесть ломбардов, 15 организаций в форме ООО и другие компании, которые маскируются под легальные финансовые структуры. Также в перечень попали два потребительских кооператива с признаками финансовой пирамиды.

Регулятор направляет в правоохранительные органы заключения по каждому выявленному субъекту. Деятельность пяти ставропольских компаний из списка уже прекращена.

Всего по России список нелегальных участников финансового рынка насчитывает более 21 тысячи субъектов, включая финансовые пирамиды, нелегальных кредиторов, нелицензированных форекс-дилеров и ломбарды.