Директора ООО «Агро-Юг-Зерно», обвиняемого в многомиллионном мошенничестве, заключили под домашний арест
На Ставрополье продолжается расследование уголовного дела в отношении директора ООО «Агро-Юг-Зерно» и его супруги — директора ООО «Андромакс», которые обвиняются в мошенничестве, сообщает пресс-служба краевого управления Следственного комитета.
По данным ведомства, с мая по декабрь 2015 года обвиняемые, занимающие должности директоров ООО «Агро-Юг-Зерно» ООО «Андромакс» направили ООО «Гравит» заведомо для них фиктивные товарные накладные и квитанции, якобы подтверждающие поставку и приёмку на склады возглавляемых ими организаций более 100 тысяч тонн пшеницы.
Генеральный директор ООО «Гравит», введённая в заблуждение, перечислила на расчётные счета подконтрольных им организаций деньги в сумме более 900 миллионов рублей в качестве оплаты стоимости якобы закупленной пшеницы, которыми подозреваемые распорядились по своему усмотрению. Тем самым причинили ООО «Гравит» имущественный вред на эту сумму.
Кроме того, в отношении мужчины расследуются два эпизода по признакам преступлений, предусмотренных по статьям «Мошенничество» и «Уклонение от уплаты налогов».
По данным ведомства, с 1 апреля по 16 мая 2011 года обвиняемый организовал фиктивный документооборот с подконтрольными ему организациями, который включил в декларацию по налогу на добавленную стоимость за второй квартал 2011 года. На основании сфальсифицированных данных он возместил налог на добавленную стоимость на общую сумму более миллиона рублей.
Кроме того, в 2011 году директор организации отразил в регистрах бухгалтерского и налогового учета фиктивные операции по приобретению у подконтрольных организаций сельскохозяйственной продукции, существенно увеличив тем самым суммы налоговых вычетов.
В последующем эти сведения были внесены в налоговые декларации. По такой схеме обвиняемому удалось уклониться от уплаты налогов в 2011 году на общую сумму свыше 29 миллионов рублей.
В настоящее время уголовные дела соединены в одно производство, мужчине предъявлено обвинение, по ходатайству следователя судом ему избран домашний арест.
Войти
