Ходорковского обманули ставропольские мошенники

Подсудимые Олег Лиев, Алексей Семенюта и Владимир Ерин обвиняются в мошенничестве (ст. 159 УК РФ), присвоении и растрате (ст. 160 УК РФ), причинении имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием (ст. 165 УК РФ), а также в легализации денежных средств, приобретенных другими лицами преступным путем (ст. 174 УК РФ). По мнению следствия, в результате действий подсудимых банку МЕНАТЕП СПб был нанесен ущерб в размере 129 млн руб., 20 млн руб. потеряло ООО "Кавказтрансгаз", а ОАО "Ставрополькрайгаз" недополучило около 500 млн руб.

В ходе судебного следствия было установлено, что преступную группу в сентябре 2001 года создал директор ООО "Архыз" Олег Лиев, который вовлек в незаконную деятельность гендиректора ООО "Тико" Алексея Семенюту, управляющего ставропольским филиалом банка МЕНАТЕП СПб Игоря Бабенко и своего личного водителя и охранника Владимира Ерина.

В ноябре 2001 года Олег Лиев зарегистрировал два ООО "Русский газ" и "Русский газ - Юг", которые по договору с ОАО "Ставрополькрайгаз" собирали долги крупных неплательщиков, в частности Невинномысской и Ставропольской ГРЭС, а затем должны были перечислять полученные деньги на счета "Ставрополькрайгаза". Генеральным директором этих компаний был назначен Алексей Семенюта.

Как установило следствие, чаще всего должники рассчитывались с "контрагентами" "Ставрополькрайгаза" ликвидными векселями, которые имели хождение по всей России. Однако на счета газовиков поступало менее 50% всех собранных платежей. Остальные деньги выводились из официального оборота через 17 коммерческих структур, в разное время зарегистрированных на Владимира Ерина и имеющих счет в банке МЕНАТЕП СПб. Для "отмывания и легализации" полученных денежных средств господином Лиевым был разработан простой механизм. Господа Ерин и Семенюта полученные от должников "Ставрополькрайгаза" векселя продавали различным коммерческим банкам как физические лица, после чего деньги зачислялись на вклады до востребования в банке МЕНАТЕП СПб. В 2004 году Владимир Ерин открыл в МЕНАТЕП СПб еще два счета как физическое лицо.

Деньги на эти счета зачислялись согласно фиктивным приходным кассовым ордерам. Как выяснилось в ходе следствия, кассовые работники филиала оприходовали не деньги, а "воздух" по прямому письменному указанию управляющего филиалом господина Бабенко, после чего со счетов господина Ерина они переводились на счета фирм-однодневок, где Владимир Ерин выступал в качестве учредителя.

Всего же в деле о финансовых махинациях было рассмотрено 27 эпизодов мошеннических действий, совершенных подсудимыми с ноября 2001-го по май 2005 года.

В качестве потерпевших по уголовному делу признаны национальный банк "Траст", ОАО "Ставрополькрайгаз" ООО "Кавказтрансгаз", а также находящийся в заключении Михаил Ходорковский.

Кстати, бывший управляющий ставропольским филиалом МЕНАТЕП СПб Игорь Бабенко, который принимал активное участие в легализации похищенных с помощью махинаций денежных средств, смог избежать экстрадиции и суда именно потому, что объявил себя "соратником" господина Ходорковского. Произошло это даже несмотря на то, что руководитель ЮКОСа дал следствию показания о том, что он не был знаком с господином Бабенко и не участвовал в его назначении на должность управляющего ставропольским филиалом банка МЕНАТЕП СПб.

Опального банкира, объявленного следствием в международный розыск, задержали 1 июля 2005 года в Вильнюсе. Россия обратилась к властям Литвы с просьбой о выдаче господина Бабенко для проведения следственных действий. Однако 23 октября 2006 года апелляционный суд Литвы объявил решение о том, что получивший убежище в Литве гражданин России Бабенко не будет выдан. Поэтому уголовное дело в отношении господина Бабенко выделено в отдельное производство и приостановлено.

Адвокат господина Ходорковского Юрий Шмидт сказал "Ъ", что слышал о деле ставропольского филиала банка МЕНАТЕП СПб и что его доверитель проходит по нему потерпевшим, однако подробности защитнику не были известны.

Юрист национального банка "Траст" Андрей Дроздов заявил "Ъ", что в рамках этого уголовного дела банк заявил гражданский иск о взыскании с Олега Лиева, Алексея Семенюты и Владимира Ерина 120 млн руб. в качестве возмещения причиненного ущерба. "Если их признают виновными, то иск или будет удовлетворен автоматически, или его выделят в отдельное гражданское производство",- пояснил господин Дроздов.

Оглашение приговора остальным участникам преступной группы суд планирует завершить 4 мая. Обвинение попросило для подсудимых от семи до 12 лет лишения свободы в колонии строгого режима.
3 мая 2008, суббота, 10:54Экономика Общество Прочитали4909
Главное сейчасза неделю
Ставропольчанка отправится в тюрьму за кражу чужого телефона с прилавка магазина
Ставрополец лишился машины и денег, продав свою легковушку «под расписку»
Поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» набирает добровольцев в Ставрополе
В Ставрополе идёт бесплатное обучение взрослых до 30 лет фигурному катанию
Провозглашён приговор ставропольцу, который ударил девушку ножом за отказ познакомиться
Владимир Путин подписал указ о назначении новых судей в Ставропольском крае
Жителям Чечни списали долги за газ на 9 миллиардов рублей
Лента новостей сегодня
18:03В Минераловодском округе выясняются обстоятельства отравления угарным газом двух человек
17:17В Ставрополе открывается персональная выставка живописца Виктора Иванова
16:1411-летняя бильярдистка из Ставрополя выиграла медаль первенства России
14:18Ессентукские полицейские за один день операции «Пешеход» оштрафовали 78 горождан
Ессентукские полицейские за один день операции «Пешеход» оштрафовали 78 горожданВ отношении граждан за переход проезжей части в неустановленном месте автоинспекторами составлены административные материалы, предусматривающие наказание в виде штрафа в размере 500 рублей.
12:41Ставропольские военнослужащие следили за общественной безопасностью во время крещенских купаний
Ставропольские военнослужащие следили за общественной безопасностью во время крещенских купанийВоеннослужащие обследовали церкви и храмы, а строевые подразделения Росгвардии патрулировали местность вблизи этих точек.
11:27В Железноводске почти 550 жителей города остались без холодной воды
10:39На Ставрополье мужчина и женщина организовали у себя дома наркопритон
На Ставрополье мужчина и женщина организовали у себя дома наркопритонПри осмотре дома сотрудниками полиции изъяты предметы, используемые для изготовления наркотиков и вещество растительного происхождения - марихуана.
10:33Александровскими полицейскими раскрыто мошенничество
Александровскими полицейскими раскрыто мошенничествоСтаврополец оформил карту рассрочки кредита в одном из финансовых учреждений, но вносить платежи по займу не собирался.
10:28В Георгиевске мужчина поссорился со знакомым и, желая отомстить, угнал его машину
10:06Николай Лукинский встретил Крещение в Железноводске
Николай Лукинский встретил Крещение в ЖелезноводскеЮморист окунулся в иордань водоема, который располагается на территории здравницы.
10:03В Ставрополе вспомнили освобождение города от немецких захватчиков
В Ставрополе вспомнили освобождение города от немецких захватчиковВ преддверии 76-й годовщины освобождения Ставрополя от немецких захватчиков музейно-выставочный комплекс «Россия моя история» устроил ряд мероприятий, которые смог посетить каждый желающий.
09:51В Железноводске поставят двухметровые фигуры Глеба Жеглова, Володи Шарапова и Робинзона Крузо
09:43Пятигорский водитель такси сбежал с места ДТП из-за алкогольного опьянения
Пятигорский водитель такси сбежал с места ДТП из-за алкогольного опьяненияВодитель автомобиля «Лифан» не справился с управлением, наехал на металлический анкер на трамвайных путях и повис. После ДТП мужчина покинул место происшествия, оставив автомобиль. Сотрудники ДПС забрали транспортное средство на штрафную стоянку.
09:35В Пятигорске ищут водителя, который сбил ребёнка и скрылся
В Пятигорске ищут водителя, который сбил ребёнка и скрылсяО произошедшем сотрудники ГИБДД узнали из больницы, куда школьница в ссадинах обратилась за помощью.
09:29Житель Ставрополья пытался отомстить неприятелю с помощью ручной гранаты
Житель Ставрополья пытался отомстить неприятелю с помощью ручной гранатыМужчина десять лет незаконно возил в машине взрывчатый боеприпас, а в сентябре 2018 года у него созрела идея использовать опасный предмет как орудие мести против знакомого, с которым у него ранее произошёл конфликт.
09:15В Железноводске завершился первый этап краевых соревнований «Кубок парков»
Вчера
16:57В Ессентуках на средства курортного сбора реконструируют Курортный парк
14:53По городам КМВ планируют провести 75-километровый велотерренкур
14:38В Ставропольском крае вынесли приговор обвиняемому в финансировании террористической деятельности
В Ставропольском крае вынесли приговор обвиняемому в финансировании террористической деятельностиМужчина собрал и предоставил другому лицу деньги для выезда в Сирию и участия в деятельности международной террористической организации.
13:36В Ставрополе проходит интеллектуальная лотерея
В Ставрополе проходит интеллектуальная лотереяЛотерея приурочена к освобождению Ставрополя от нацистских захватчиков и призвана проверить, насколько хорошо горожане знают свою историю.
12:08В Железноводске полицейские изъяли из незаконного оборота синтетические наркотики
11:30Больше трети произведенных плугов в стране сделаны на Ставрополье
10:04Крещенская ночь на Ставрополье прошла без происшествий
Крещенская ночь на Ставрополье прошла без происшествийПравославные отметили Крещение. По традиции в ночь на 19 января многие верующие, несмотря на мороз, купаются в прорубях. На Ставрополье были определены 82 места купания.
09:59Всемирная организация здравоохранения включила отказ от прививок в список глобальных угроз
Всемирная организация здравоохранения включила отказ от прививок в список глобальных угрозВ ежегодном отчёте Всемирной организации здравоохранения отмечается, что тренд на сознательный отказ от вакцинации ставит под угрозу многолетние успехи в борьбе с эпидемиями.
09:36На Ставрополье полиция раскрыла кражу строительных инструментов на 27 тысяч рублей
На Ставрополье полиция раскрыла кражу строительных инструментов на 27 тысяч рублейСотрудники уголовного розыска выяснили, что преступление совершил 33-летний местный житель, ранее неоднократно судимый, в том числе за совершение краж. Мужчина признался в содеянном.
09:18Министр сельского хозяйства России осмотрел ставропольский стенд на выставке в Берлине
Министр сельского хозяйства России осмотрел ставропольский стенд на выставке в БерлинеСтавропольский край вошёл в число четырёх российских регионов, которые представляют Россию на 84-й международной торговой выставке пищевой промышленности, садоводства, сельского и лесного хозяйства «Зеленая неделя 2019» в Берлине.
Архив новостей
Мы в соцсетях
VK
Facebook
Twitter
Следите за обновлениями
Telegram
RSS
Коротко о главном
Подробнее о рассылке
Приложение
iOS
Android