Ходорковского обманули ставропольские мошенники

Подсудимые Олег Лиев, Алексей Семенюта и Владимир Ерин обвиняются в мошенничестве (ст. 159 УК РФ), присвоении и растрате (ст. 160 УК РФ), причинении имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием (ст. 165 УК РФ), а также в легализации денежных средств, приобретенных другими лицами преступным путем (ст. 174 УК РФ). По мнению следствия, в результате действий подсудимых банку МЕНАТЕП СПб был нанесен ущерб в размере 129 млн руб., 20 млн руб. потеряло ООО "Кавказтрансгаз", а ОАО "Ставрополькрайгаз" недополучило около 500 млн руб.

В ходе судебного следствия было установлено, что преступную группу в сентябре 2001 года создал директор ООО "Архыз" Олег Лиев, который вовлек в незаконную деятельность гендиректора ООО "Тико" Алексея Семенюту, управляющего ставропольским филиалом банка МЕНАТЕП СПб Игоря Бабенко и своего личного водителя и охранника Владимира Ерина.

В ноябре 2001 года Олег Лиев зарегистрировал два ООО "Русский газ" и "Русский газ - Юг", которые по договору с ОАО "Ставрополькрайгаз" собирали долги крупных неплательщиков, в частности Невинномысской и Ставропольской ГРЭС, а затем должны были перечислять полученные деньги на счета "Ставрополькрайгаза". Генеральным директором этих компаний был назначен Алексей Семенюта.

Как установило следствие, чаще всего должники рассчитывались с "контрагентами" "Ставрополькрайгаза" ликвидными векселями, которые имели хождение по всей России. Однако на счета газовиков поступало менее 50% всех собранных платежей. Остальные деньги выводились из официального оборота через 17 коммерческих структур, в разное время зарегистрированных на Владимира Ерина и имеющих счет в банке МЕНАТЕП СПб. Для "отмывания и легализации" полученных денежных средств господином Лиевым был разработан простой механизм. Господа Ерин и Семенюта полученные от должников "Ставрополькрайгаза" векселя продавали различным коммерческим банкам как физические лица, после чего деньги зачислялись на вклады до востребования в банке МЕНАТЕП СПб. В 2004 году Владимир Ерин открыл в МЕНАТЕП СПб еще два счета как физическое лицо.

Деньги на эти счета зачислялись согласно фиктивным приходным кассовым ордерам. Как выяснилось в ходе следствия, кассовые работники филиала оприходовали не деньги, а "воздух" по прямому письменному указанию управляющего филиалом господина Бабенко, после чего со счетов господина Ерина они переводились на счета фирм-однодневок, где Владимир Ерин выступал в качестве учредителя.

Всего же в деле о финансовых махинациях было рассмотрено 27 эпизодов мошеннических действий, совершенных подсудимыми с ноября 2001-го по май 2005 года.

В качестве потерпевших по уголовному делу признаны национальный банк "Траст", ОАО "Ставрополькрайгаз" ООО "Кавказтрансгаз", а также находящийся в заключении Михаил Ходорковский.

Кстати, бывший управляющий ставропольским филиалом МЕНАТЕП СПб Игорь Бабенко, который принимал активное участие в легализации похищенных с помощью махинаций денежных средств, смог избежать экстрадиции и суда именно потому, что объявил себя "соратником" господина Ходорковского. Произошло это даже несмотря на то, что руководитель ЮКОСа дал следствию показания о том, что он не был знаком с господином Бабенко и не участвовал в его назначении на должность управляющего ставропольским филиалом банка МЕНАТЕП СПб.

Опального банкира, объявленного следствием в международный розыск, задержали 1 июля 2005 года в Вильнюсе. Россия обратилась к властям Литвы с просьбой о выдаче господина Бабенко для проведения следственных действий. Однако 23 октября 2006 года апелляционный суд Литвы объявил решение о том, что получивший убежище в Литве гражданин России Бабенко не будет выдан. Поэтому уголовное дело в отношении господина Бабенко выделено в отдельное производство и приостановлено.

Адвокат господина Ходорковского Юрий Шмидт сказал "Ъ", что слышал о деле ставропольского филиала банка МЕНАТЕП СПб и что его доверитель проходит по нему потерпевшим, однако подробности защитнику не были известны.

Юрист национального банка "Траст" Андрей Дроздов заявил "Ъ", что в рамках этого уголовного дела банк заявил гражданский иск о взыскании с Олега Лиева, Алексея Семенюты и Владимира Ерина 120 млн руб. в качестве возмещения причиненного ущерба. "Если их признают виновными, то иск или будет удовлетворен автоматически, или его выделят в отдельное гражданское производство",- пояснил господин Дроздов.

Оглашение приговора остальным участникам преступной группы суд планирует завершить 4 мая. Обвинение попросило для подсудимых от семи до 12 лет лишения свободы в колонии строгого режима.
3 мая 2008, суббота, 10:54Экономика Общество Прочитали5007
Главное сейчасза неделю
На Ставрополье 16-летний подросток устроил аварию с четырьмя пострадавшими
Члена банды Басаева приговорили к 16 годам за нападение на десантников
На Ставрополье выявлен возбудитель болезни Ньюкасла
В Железноводске врачи борются за жизнь 19-летнего парня
В Ставропольском крае появилась ещё одна «Эйфелева башня»
На Ставрополье прогнозируют заморозки
«Ростелеком» представил технологии защиты от киберугроз на конференции «Электронный регион: территория безопасности»
Лента новостей сегодня
08:57На Ставрополье стартовала экологическая акция по уборке водоёмов и берегов «Вода России»
На Ставрополье стартовала экологическая акция по уборке водоёмов и берегов «Вода России»Ежегодно участие в ней принимают более 10 тысяч жителей края: представители общественных и молодёжных организаций, образовательных учреждений, всех ветвей исполнительной власти, сотрудники муниципальных предприятий, волонтёры.
08:05В Ставрополе прошёл квест по городскому ориентированию «Мой Город»
Вчера
22:03Регоператор получил штраф за перебои с вывозом мусора в Пятигорске
21:38178 юных пятигорчан примут участие в гала-концерте фестиваля «Музыкальный жаворонок»
21:33В Ставрополе во дворах сгорела иномарка 
В Ставрополе во дворах сгорела иномаркаГорящая машина стояла на парковке во дворе многоэтажки, рядом с ней находилось ещё несколько машин.
21:09Ставропольский полицейский получил награду за спасение человека на пожаре
Ставропольский полицейский получил награду за спасение человека на пожареУчастковый уполномоченный полиции Александр Рыжонков вывел из горящего дома 71-летнего мужчину. За этот самоотверженный поступок майор полиции Александр Рыжонков награжден медалью МВД России «За смелость во имя спасения».
20:00В Железноводске на Пасху общественный транспорт будет работать бесплатно
19:06На Ставрополье план сева картофеля выполнен на 57%
18:0424 апреля на Ставрополье состоится Единый день ярмарок вакансий
24 апреля на Ставрополье состоится Единый день ярмарок вакансийДля участия в ярмарке приглашаются работодатели из других регионов России, с которыми будут проводиться онлайн собеседования на специально организованных интерактивных площадках.
17:58В 2018 году паллиативную помощь получили две тысячи жителей Ставрополья
17:07В течение пяти лет на Ставрополье планируется благоустроить почти 1200 общественных территорий
В течение пяти лет на Ставрополье планируется благоустроить почти 1200 общественных территорийВсего за два года были благоустроены 44 общественные и 207 дворовых территорий.
17:0624-26 апреля в Михайловске пройдёт Батл тракторов
24-26 апреля в Михайловске пройдёт Батл тракторовГостей ждут показательные выступления участников гонок на тракторах Бизон — Трек — Шоу.
16:59Ставрополье вошло в общероссийскую систему донорства и пересадки органов
16:26Ставрополье в 2020 году вступит в пилотный проект по гериатрии
Ставрополье в 2020 году вступит в пилотный проект по гериатрииГериатрия — раздел медицины, который занимается профилактикой и лечением болезней старческого возраста.
16:24Ставропольские пожарные спасли из загоревшегося дома семью
Ставропольские пожарные спасли из загоревшегося дома семьюСпасатели помогли выбраться из горящего дома беременной женщине, её мужу и маленькому ребёнку.
16:01На Ставрополье мобильные врачебные бригады осмотрели около 72 тысяч человек
На Ставрополье мобильные врачебные бригады осмотрели около 72 тысяч человекВсе, кто нуждался в дополнительном обследовании или лечении в стационаре, а это более 1700 граждан, получили необходимую квалифицированную помощь.
15:32В Пятигорске перед Пасхой и Радоницей приводят в порядок городские кладбища
15:09В Невинномысске продолжается строительство путепровода
В Невинномысске продолжается строительство путепроводаУже проложены воздушные высоковольтные линии и выполнена врезка двух газопроводов. Сейчас отсыпают полосы железнодорожного тупика, переустраивают канализацию и кабельные сети «РЖД», прокладывают водопровод.
14:41В Изобильном мужчина сорвался с крыши и погиб
В Изобильном мужчина сорвался с крыши и погибТрагедия случилась на территории одного из предприятий города, поэтому следователями возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека».
14:37Спасатели помогли семье с ребёнком выбраться из грязевой ловушки на озере Маныч
Спасатели помогли семье с ребёнком выбраться из грязевой ловушки на озере МанычПутешественники поехали в этот район, чтобы полюбоваться дикими тюльпанами. Вместе с ними был 2-летний ребёнок.
13:53Посевная на Ставрополье завершится до 1 мая
13:47В краевых субботниках участвовали около 300 тысяч ставропольцев
В краевых субботниках участвовали около 300 тысяч ставропольцевНа еженедельном рабочем совещании в правительстве края подвели итоги ежегодной экологической акции «Сохраним природу Ставрополья!».
13:35Ставрополье перешло на цифровое телевещание
Ставрополье перешло на цифровое телевещаниеСтавропольский край осуществил переход на цифровой формат телевизионного вещания. Об этом на еженедельном рабочем совещании в краевом правительстве доложил министр энергетики, промышленности и связи Виталий Хоценко.
13:25Губернатор поручил отремонтировать воинские мемориалы к 75-й годовщине Победы
Губернатор поручил отремонтировать воинские мемориалы к 75-й годовщине ПобедыНа еженедельном рабочем совещании в правительстве края обсуждались вопросы подготовки региона к 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
12:47В Ставропольском крае продолжается сев овощных культур
11:39Ставрополец получил пять лет колонии за покушение на изнасилование и угрозу убийством
Ставрополец получил пять лет колонии за покушение на изнасилование и угрозу убийствомМужчина пытался изнасиловать на улице прохожую, затащил женщину в частный сектор и избил. А до этого проник пьяным в дом своей знакомой. Мужчина напал на женщину, стал её душить, угрожал убийством.
11:10В Железноводске пресекли стихийную торговлю мясом птиц, сыром и молоком
В Железноводске пресекли стихийную торговлю мясом птиц, сыром и молокомВсего с начала года в городе-курорте удалось выявить и пресечь более 100 случаев стихийной торговли. Все нарушители были привлечены к административной ответственности.
10:42Масштабная инвентаризация систем водоснабжения проходит на Ставрополье
Масштабная инвентаризация систем водоснабжения проходит на СтавропольеДо 1 мая в крае пересчитают действующие объекты водоснабжения и оценят качество воды, подаваемой населению. Работа проводится в рамках федерального проекта «Чистая вода».
10:34В Ставрополе бывший участковый подозревается в покушении на мошенничество
В Ставрополе бывший участковый подозревается в покушении на мошенничествоПравоохранителя уволили из органов внутренних дел по отрицательным основаниям. Против подозреваемого возбуждено уголовное дело.
10:24В Ставрополе прошёл финал чемпионата любительской волейбольной лиги сезона
В Ставрополе прошёл финал чемпионата любительской волейбольной лиги сезонаФиналы чемпионата ЛВЛ СК проходят целый месяц. Уже определили сильнейших среди мужских и женских команд высшей лиги. Впереди — финал суперлиги среди мужчин. На этом сезон классического волейбола завершится. А в июне начнётся летний чемпионат ЛВЛ СК по пляжному волейболу.
09:5171-летняя ставропольчанка перевела мошеннику около 120 тысяч рублей
71-летняя ставропольчанка перевела мошеннику около 120 тысяч рублейПолиция Ставрополья призывает граждан к бдительности при общении с незнакомцами. Помните, навязывание неизвестными каких-либо услуг по телефону, связанных с переводом денег, является одним из распространённых методов мошенничества.
09:3041-летняя ставропольчанка упала с мотоцикла и получила травму
41-летняя ставропольчанка упала с мотоцикла и получила травму41-летняя пассажирка без мотошлема получила травму головы. Однако водитель не стал вызывать на место ДТП полицию и отвёз пострадавшую домой. Спустя некоторое время женщина обратилась в больницу, где рассказала, при каких обстоятельствах получила травму.
09:21В Ставропольском крае пешеход-нарушитель погиб под колёсами легковушки
В Ставропольском крае пешеход-нарушитель погиб под колёсами легковушкиПогибшему мужчине на вид около 55-60 лет. За рулём автомобиля был 43-летний житель Пятигорска, который за последние два года несколько раз привлекался за различные нарушения ПДД.
09:16В Ставрополе действует особый противопожарный режим
В Ставрополе действует особый противопожарный режимПатрули, усиленные казаками и волонтёрами, работают по 18-ти маршрутам, пролегающим по окраинам краевого центра.
09:15Многодетным семьям компенсируют затраты на приобретение школьных принадлежностей
Многодетным семьям компенсируют затраты на приобретение школьных принадлежностейВ 2012 году в Ставропольском крае принят закон «О мерах социальной поддержки многодетных семей», определяющий порядок получения ежегодной денежной компенсации на приобретение комплекта школьной одежды и письменных принадлежностей.
09:0627 апреля состоится первый фестиваль кофе в Ставрополе
Архив новостей
Мы в соцсетях
VK
Facebook
Twitter
Instagram
Следите за обновлениями
Telegram
WhatsApp
Yandex Zen
RSS
Коротко о главном
Подробнее о рассылке
Приложение
iOS
Android