Ходорковского обманули ставропольские мошенники

Подсудимые Олег Лиев, Алексей Семенюта и Владимир Ерин обвиняются в мошенничестве (ст. 159 УК РФ), присвоении и растрате (ст. 160 УК РФ), причинении имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием (ст. 165 УК РФ), а также в легализации денежных средств, приобретенных другими лицами преступным путем (ст. 174 УК РФ). По мнению следствия, в результате действий подсудимых банку МЕНАТЕП СПб был нанесен ущерб в размере 129 млн руб., 20 млн руб. потеряло ООО "Кавказтрансгаз", а ОАО "Ставрополькрайгаз" недополучило около 500 млн руб.

В ходе судебного следствия было установлено, что преступную группу в сентябре 2001 года создал директор ООО "Архыз" Олег Лиев, который вовлек в незаконную деятельность гендиректора ООО "Тико" Алексея Семенюту, управляющего ставропольским филиалом банка МЕНАТЕП СПб Игоря Бабенко и своего личного водителя и охранника Владимира Ерина.

В ноябре 2001 года Олег Лиев зарегистрировал два ООО "Русский газ" и "Русский газ - Юг", которые по договору с ОАО "Ставрополькрайгаз" собирали долги крупных неплательщиков, в частности Невинномысской и Ставропольской ГРЭС, а затем должны были перечислять полученные деньги на счета "Ставрополькрайгаза". Генеральным директором этих компаний был назначен Алексей Семенюта.

Как установило следствие, чаще всего должники рассчитывались с "контрагентами" "Ставрополькрайгаза" ликвидными векселями, которые имели хождение по всей России. Однако на счета газовиков поступало менее 50% всех собранных платежей. Остальные деньги выводились из официального оборота через 17 коммерческих структур, в разное время зарегистрированных на Владимира Ерина и имеющих счет в банке МЕНАТЕП СПб. Для "отмывания и легализации" полученных денежных средств господином Лиевым был разработан простой механизм. Господа Ерин и Семенюта полученные от должников "Ставрополькрайгаза" векселя продавали различным коммерческим банкам как физические лица, после чего деньги зачислялись на вклады до востребования в банке МЕНАТЕП СПб. В 2004 году Владимир Ерин открыл в МЕНАТЕП СПб еще два счета как физическое лицо.

Деньги на эти счета зачислялись согласно фиктивным приходным кассовым ордерам. Как выяснилось в ходе следствия, кассовые работники филиала оприходовали не деньги, а "воздух" по прямому письменному указанию управляющего филиалом господина Бабенко, после чего со счетов господина Ерина они переводились на счета фирм-однодневок, где Владимир Ерин выступал в качестве учредителя.

Всего же в деле о финансовых махинациях было рассмотрено 27 эпизодов мошеннических действий, совершенных подсудимыми с ноября 2001-го по май 2005 года.

В качестве потерпевших по уголовному делу признаны национальный банк "Траст", ОАО "Ставрополькрайгаз" ООО "Кавказтрансгаз", а также находящийся в заключении Михаил Ходорковский.

Кстати, бывший управляющий ставропольским филиалом МЕНАТЕП СПб Игорь Бабенко, который принимал активное участие в легализации похищенных с помощью махинаций денежных средств, смог избежать экстрадиции и суда именно потому, что объявил себя "соратником" господина Ходорковского. Произошло это даже несмотря на то, что руководитель ЮКОСа дал следствию показания о том, что он не был знаком с господином Бабенко и не участвовал в его назначении на должность управляющего ставропольским филиалом банка МЕНАТЕП СПб.

Опального банкира, объявленного следствием в международный розыск, задержали 1 июля 2005 года в Вильнюсе. Россия обратилась к властям Литвы с просьбой о выдаче господина Бабенко для проведения следственных действий. Однако 23 октября 2006 года апелляционный суд Литвы объявил решение о том, что получивший убежище в Литве гражданин России Бабенко не будет выдан. Поэтому уголовное дело в отношении господина Бабенко выделено в отдельное производство и приостановлено.

Адвокат господина Ходорковского Юрий Шмидт сказал "Ъ", что слышал о деле ставропольского филиала банка МЕНАТЕП СПб и что его доверитель проходит по нему потерпевшим, однако подробности защитнику не были известны.

Юрист национального банка "Траст" Андрей Дроздов заявил "Ъ", что в рамках этого уголовного дела банк заявил гражданский иск о взыскании с Олега Лиева, Алексея Семенюты и Владимира Ерина 120 млн руб. в качестве возмещения причиненного ущерба. "Если их признают виновными, то иск или будет удовлетворен автоматически, или его выделят в отдельное гражданское производство",- пояснил господин Дроздов.

Оглашение приговора остальным участникам преступной группы суд планирует завершить 4 мая. Обвинение попросило для подсудимых от семи до 12 лет лишения свободы в колонии строгого режима.
3 мая 2008, суббота, 10:54Экономика Общество Прочитали4838
Главное сейчасза неделю
На Ставрополье объявили экстренное предупреждение о сильном гололеде
Троллейбус протаранил автомобили в Ставрополе
Сергей Захарченко выступил с открытым обращением по поводу губернаторских амбиций 
Драка двух водителей попала на видео в Пятигорске 
Директора «Ставропольгоргаза» объявили в розыск по делу об убийстве
В сети появились фото страшного ДТП по дороге в Новомарьевку
Филиал АКБ «ФОРА-БАНК» в Ставрополе отменяет комиссии для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
Лента новостей вчера
21:05На Ставрополье в ДТП погиб 1 человек, 8 ранено
На Ставрополье в ДТП погиб 1 человек, 8 раненоАвария произошла в Красногвардейском районе. Столкнулись минивэн и легковушка.
20:58В Ессентуках отпраздновали День слепых
19:44Житель Кисловодска стал чемпионом мира по панкратиону
19:13На Ставрополье 85 жителей перешагнули столетний рубеж
19:01Ставрополец заплатит штраф в 50 тысяч рублей за кражу фар с экскаватора-погрузчика
18:21Самбист из Железноводска Арман Мирзоян завоевал золото Первенства СКФО
17:57На Ставрополье начато строительство новой очереди тепличного комплекса «Солнечный дар»
17:07В Пятигорске 6-месячный ребёнок пострадал в аварии двух автомобилей
17:0017 спецмашин будут расчищать от снега и наледи дороги Ставрополья
16:34В Невинномысске прошёл флешмоб против ДТП
В Невинномысске прошёл флешмоб против ДТПЗатем участники акции выпустили в небо воздушные шары: красные, жёлтые и зелёные, как знак того, что они не остаются равнодушными к нарушениям ПДД, а также ценят свою жизнь.
16:26В Кисловодске девушка незаконно прописывала у себя в квартире иностранцев
16:23Ставропольские полицейские 4 часа оказывали помощь водителю сломавшейся фуры 
Ставропольские полицейские 4 часа оказывали помощь водителю сломавшейся фурыОни поставили свой автомобиль с проблесковыми маячками позади фуры и регулировали движение, чтобы не допустить аварийной ситуации, затем на место поломки вызвали специализированную технику, чтобы отбуксировать транспортное средство до ближайшей станции технического облуживания.
16:17В Ставропольском крае провели акцию «Неделя без мата»
15:13Губернатор Ставрополья встретился с председателем правления «Россельхозбанка»
Губернатор Ставрополья встретился с председателем правления «Россельхозбанка»Обсуждены вопросы взаимодействия между правительством края и банком, в том числе, по участию финансовой структуры в реализации крупных инвестпроектов в региональном АПК.
14:47В Пятигорске с помощью современных технических решений рекультивируют полигон ТБО
14:19В Ставрополе здание и несколько автомобилей пострадали от упавших деревьев
В Ставрополе здание и несколько автомобилей пострадали от упавших деревьевГорожане поделились фотографиями с мест происшествия.
12:26В Ставрополе при пожаре на улице Мира погиб человек
В Ставрополе при пожаре на улице Мира погиб человекНочью 16 ноября на улице Мира в Ставрополе произошёл пожар в летней кухне на площади более 30 квадратных метров.
12:24Юный ставропольский скульптор стал лауреатом всероссийского конкурса «Горящее сердце»
12:20Ставрополец по подложным документам около пяти лет незаконно получал пенсию
Ставрополец по подложным документам около пяти лет незаконно получал пенсиюПротив ставропольца возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество при получении выплат». Теперь мужчине грозит до шести лет тюрьмы.
12:14Крупный турнир по смешанным единоборствам пройдёт в Минеральных Водах
12:10В Ставрополе 61 госуслугу можно получить в электронном виде
В Ставрополе 61 госуслугу можно получить в электронном видеК середине следующего года этот перечень дополнится ещё четырьмя, и тогда все предоставляемые на сегодняшний день услуги станут доступны через портал.
12:07На мультиязычные вечера ждут киноманов Ставрополя
На мультиязычные вечера ждут киноманов Ставрополя16 ноября, в 18:00, там покажут фильм «Это были мы» режиссёра Такахиро Мики.
12:04В Ставропольском крае автоинспекторы помогли водителю, застрявшему в кювете 
В Ставропольском крае автоинспекторы помогли водителю, застрявшему в кюветеВ Курском районе автоинспекторы оказали помощь на дороге.
09:58В Ставрополе осудили водителя, из-за которого в результате ДТП пострадал ребёнок
09:49Избирательная комиссия Ставрополья предлагает внести поправки в региональный закон о выборах губернатора
Избирательная комиссия Ставрополья предлагает внести поправки в региональный закон о выборах губернатораКроме того, было принято решение о предложении кандидатуры Деркачевой Е. А. членом избирательной комиссии Ставрополя с правом решающего голоса.
09:45На Ставрополье школьница подозревается в краже банковских карт у учителя
На Ставрополье школьница подозревается в краже банковских карт у учителяДнём 6 ноября школьница проникла в лабораторное помещение кабинета физики, откуда из сумки учителя она похитила две банковские карты, которыми в этот же день расплатилась в двух магазинах на общую сумму свыше 600 рублей.
09:37В работе ставропольских управляющих компаний выявлено почти 3 тысячи нарушений
В работе ставропольских управляющих компаний выявлено почти 3 тысячи нарушенийВстреча прошла 14 ноября и собрала представителей краевой общественной организации «Региональный центр контроля в жилищно-коммунальной сфере» «ЖКХ-Контроль», молодёжного правительства СК, Общественной палаты региона.
08:54На Ставрополье двое детей на скутере получили серьёзные травмы
На Ставрополье двое детей на скутере получили серьёзные травмыНа место происшествия были вызваны родители пострадавших и инспекция по делам несовершеннолетних.
Архив новостей
Мы в соцсетях
VK
Facebook
Twitter
Следите за обновлениями
Telegram
RSS
Коротко о главном
Подробнее о рассылке
Приложение
iOS
Android